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海南海药股份有限公司 2014 年年度报告全文 海南海药股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年 04 月 1 海南海药股份有限公司 2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 金世明 独立董事 工作原因 雷小玲 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 545,340,432 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人刘悉承、主管会计工作负责人林健及会计机构负责人(会计主管人员)程霞声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 海南海药股份有限公司 2014 年年度报告全文 目录 2014 年度报告 1 第一节 重要提示、目录和释义 6 第二节 公司简介 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 8 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项 34 第六节 股份变动及股东情况 45 第七节 优先股相关情况 51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 52 第九节 公司治理 59 第十节 内部控制 65 第十一节 财务报告 67 第十二节 备查文件目录 173 3 海南海药股份有限公司 2014 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 海南海药股份有限公司 海口市制药厂 指 海口市制药厂有限公司 天地药业 指 重庆天地药业有限责任公司 上海力声特 指 上海力声特医学科技有限公司 南方同正 指 深圳市南方同正投资有限公司 哈德森公司 指 哈德森生物医药有限公司 中国抗体 指 中国抗体制药有限公司 海南寰太 指 海南寰太股权投资基金管理有限公司 开元医药 指 盐城开元医药化工有限公司 台州一铭 指 台州市一铭医药化工有限公司 忠县小额贷款公司 指 重庆市忠县同正小额贷款有限责任公司 江西华邦 指 江西华邦药业有限公司 上海龙翔