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恒康医疗集团股份有限公司2014 年年度报告全文 恒康医疗集团股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年04 月 1 恒康医疗集团股份有限公司2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人段志平、主管会计工作负责人唐书虎及会计机构负责人(会计主 管人员)王中华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及的未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投 资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 2 恒康医疗集团股份有限公司2014 年年度报告全文 目录 2014 年度报告2 第一节 重要提示、目录和释义6 第二节 公司简介 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 10 第四节 董事会报告30 第五节 重要事项38 第六节 股份变动及股东情况44 第七节 优先股相关情况44 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况45 第九节 公司治理55 第十节 内部控制 64 第十一节 财务报告68 第十二节 备查文件目录 182 3 恒康医疗集团股份有限公司2014 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、恒康医疗 指 恒康医疗集团股份有限公司 独一味 指 康县独一味生物制药有限公司 奇力制药 指 四川奇力制药有限公司 恒康源药业 指 四川恒康源药业有限公司(前身系四川华济药业有限公司） 德阳医院 指 德阳美好明天医院有限公司 资阳医院 指 资阳建顺王体检医院有限公司 蓬溪医院 指 蓬溪建顺王中医（骨科）医院有限责任公司 邛崃医院 指 邛崃福利医院有限公司 赣西医院 指 萍乡市赣西医院有限公司 辽渔医院 指 大连辽渔医院 平安医院 指 成都平安医院 三宝堂 指 白山市三宝堂生物科技有限公司 永道医疗 指 四川永道医疗投资管理有限公司 福慧医药