继峰股份2014年年度股东大会会议资料.pdfVIP

宁波继峰汽车零部件股份有限公司股东大会会议资料 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 二○一四年年度股东大会会议资料 中国·宁波 二○一五年五月 宁波继峰汽车零部件股份有限公司股东大会会议资料 目录 会议议程 2 关于《2014 年度董事会工作报告》的议案 4 关于《2014 年度监事会工作报告》的议案 5 2014 年度财务决算报告 7 关于公司 2014 年度利润分配的议案 12 关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案 13 关于制定《宁波继峰汽车零部件股份有限公司股东大会网络投票工作制度》的议案 14 关于修订《宁波继峰汽车零部件股份有限公司股东大会议事规则》的议案 15 关于修订公司章程的议案 17 关于公司 2014 年度报告全文及摘要的议案 19 关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案 20 关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案 21 股东大会会议材料附件 22  1 宁波继峰汽车零部件股份有限公司股东大会会议资料 会议议程 现场会议召开时间：2015年5月7 日 13点30分 现场会议召开地点：宁波市北仑区大碶璎珞河路17号宁波继峰汽车零部件股份 有限公司B栋三楼会议室 主持人：董事长王义平先生 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2015年5月7日 至2015年5月7日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 一、主持人宣布会议开始 二、确定计票人和监票人 三、审议议案 1、 关于《2014年度董事会工作报告》的议案 2 、 关于《2014年度监事会工作报告》的议案 3、 关于公司《2014年度财务决算报告》的议案 4 、 关于公司2014年度利润分配的议案 2 宁波继峰汽车零部件股份有限公司股东大会会议资料 5、 关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的 议案 6、 关于制定《宁波继峰汽车零部件股份有限公司股东大会网络投票工作制度》 的议案 7、 关于修订《宁波继峰汽车零部件股份有限公司股东大会议事规则》的议案 8、 关于修订公司章程的议案 9、 关于公司2014年度报告全文及摘要的议案 10、 关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案 11、 关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案 四、独立董事述职 五、股东发言及回答股东提问 六、议案表决 七、宣布表决结果 八、宣读股东大会决议 九、宣读法律意见书 十、主持人宣布会议结束 3