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2014 年度报告 2015 年04 月 烟台泰和新材料股份有限公司2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以509,028,000 股为基数， 向全体股东每10 股派发现金红利 0.6 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增2 股。 公司负责人孙茂健、主管会计工作负责人顾裕梅及会计机构负责人 （会计 主管人员）顾裕梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 1 烟台泰和新材料股份有限公司2014 年年度报告全文 目录 2014 年度报告 1 第一节 重要提示、目录和释义5 第二节 公司简介7 第三节 会计数据和财务指标摘要9 第四节 董事会报告24 第五节 重要事项27 第六节 股份变动及股东情况31 第七节 优先股相关情况31 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况32 第九节 公司治理38 第十节 内部控制43 第十一节 财务报告45 第十二节 备查文件目录 127 2 烟台泰和新材料股份有限公司2014 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、泰和新材 指 烟台泰和新材料股份有限公司 控股股东、泰和新材集团 指 烟台泰和新材集团有限公司 实际控制人、烟台市国资委 指 烟台市人民政府国有资产监督管理委员会 星华氨纶 指 烟台星华氨纶有限公司 裕祥化工 指 烟台裕祥精细化工有限公司 泰普龙先进制造 指 烟台泰普龙先进制造技术有限公司 泰祥投资 指 烟台泰祥投资有限公司 泰和时尚 指 烟台泰和时尚科技有限公司 民士达公司 指 烟台民士达特种纸业股份有限公司 工程材料公司 指 烟台泰和工程材料有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 深交所 指 深圳证券交易所 董事、董事会 指 本公司董事、董事会 监事、监事会 指 本公司监事、监事会 纽士达 指 本公司氨纶产品品牌 本公司间位芳纶（俗称芳纶1313）产品品牌，其在国外的品牌仍延用 泰美达