上海九百2014年年报.pdfVIP

2014 年年度报告 公司代码：600838 公司简称：上海九百 上海九百股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人龚祥荣、主管会计工作负责人尹锡山及会计机构负责人（会计主管人员）张子君 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所特殊普通合伙信会师报字[2015]第112624 号审计报告确认：公司本年 度归属于上市公司股东的净利润43,976,302.83 元 （合并报表），加上年初未分配利润 96,842,188.56 元，扣除本年度分配的2013 年度利润14,431,751.32 元，本年度提取法定盈余公 积6,573,733.22 元，因此，本年度可供上市公司股东分配的利润为119,813,006.85 元。 本着积极回报股东，培育长期投资者，利于公司长远发展的原则，公司董事会拟定2014 年度 利润分配预案为：以2014 年末公司总股本400,881,981 股为基数，向全体股东按每10 股派发现 金红利0.33 元（含税），共计派发现金红利13,229,105.37 元。本次利润分配后的未分配利润余 额106,583,901.48 元结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。 上述利润分配预案尚需经公司第二十二次股东大会（2014 年年会）审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 99 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介3 第三节 会计数据和财务指标摘要5 第四节 董事会报告7 第五节 重要事项 15 第六节 股份变动及股东情况 19 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况21 第八节 公司治理26 第九节 内部控制28 第十节 财务报告29 第十一节 备查文件目录99 2 / 99 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 上海九百、九百股份、公司、本公司 指 上海九百股份有限公司 控股股东、九百集团 指 上海九百（集团）有限公司 《公司章程》 指 《上海九百股份有限公司章程》 《公司法》 指 《