原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
新疆天富能源股份有限公司
2014 年年度股东大会资料
2015 年5 月
新疆天富能源股份有限公司2014 年年度股东大会会议资料
会议议程
一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
二、会议时间：
现场会议召开时间为：2015年5月19日16点30分
网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、现场会议地点：新疆石河子市红星路54号新疆天富能源股份有限公司会议室
四、见证律师：北京市国枫律师事务所律师
五、现场会议议程：
（一）参会人员签到、股东进行发言登记（16:00～16:20）
（二）主持人宣布现场会议开始
（三）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
（四）宣读会议须知
（五）推举两名股东代表和1名监事代表参加计票和监票、分发表决票
（六）对下列议案进行逐项审议和投票表决：
是否为特别
序号 提议内容
决议事项
1 关于公司 2014 年度报告及年度报告摘要的议案 否
2 关于公司2014 年度董事会工作报告的议案 否
3 关于公司2014 年度监事会工作报告的议案 否
4 关于公司2014 年度财务决算报告的议案 否
5 关于公司2014 年度利润分配预案 否
6 关于公司聘请 2015 年度审计机构的议案 否
7 关于申请2015 年度银行授信的议案 否
8 关于2015 年度公司长期贷款计划的议案 否
9 关于2015 年度公司抵押计划的议案 否
10 关于2015 年度公司质押计划的议案 否
11 关于公司2015 年度经营计划的议案 否
新疆天富能源股份有限公司2014 年年度股东大会会议资料
12 关于公司股东分红回报规划（2015-2017 年） 否
13 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 否
14.00 关于公开发行公司债券方案的议案 否
14.01 本次公司债券的发行规模
14.02 本次公司债券向公司股东配售安排
14.03 本次公司债券的票面金额和发行价格
14.04 本次公司债券的品种及债券期限
14.05 债券利率
14.06 本次公司债券的担保方式
14.07 本次公司债券的募集资金用途
14.08 决议的有效期
14.09 发行债券的上市
文档评论（0）