园城黄金2014年年度股东大会会议资料.pdfVIP

烟台园城黄金股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料 二 〇一五年五月二十日 烟台园城黄金股份有限公司 2014年年度股东大会会议议程 会议方式：现场记名投票和网络投票相结合表决方式； 现场会议时间：2015年5月20日14点20分； 网投会议时间：2015年5月20日9：30-11:30 13：00-15:00； 会议地点：烟台市芝罘区南大街 261号8 楼公司会议室 主要议程： 一、主持人宣布大会开始 ； 二、会议主持人介绍股东的出席情况，到会董事、监事、高级管理人员情况及本 次会议的见证律师； 三、宣读、审议以下议案： 序号 议案内容 1 审议公司《2014 年度董事会工作报告》的议案； 2 审议公司《2014 年年度报告及摘要》的议案； 3 审议关于公司《2014 年度财务决算及2015 年财务预算报告》； 4 审议 《公司2014 年度利润分配方案》的议案； 5 审议《烟台园城黄金股份有限公司2014 年度独立董事履职报告》； 6 审议《关于公司会计政策变更的议案》； 7 审议《续聘2015 年度审计机构及支付2014 年度审计报酬的议案》； 8 审议关于 《预计公司 2015 年度日常经营性关联交易的议案》； 9 审议公司 《2014 年度监事会工作报告》； 10 审议《关于推选公司第十一届董事会候选人的议案》； 11 审议《关于推选公司第十一届监事会候选人的议案》； 四、 讨论、审议上述议案 ； 五、投票表决； 六、推举本次股东大会现场计票人、监票人汇总表决情况； 七、主持人宣布表决结果并形成股东大会决议 ； 八、由见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书； 九、参会董事签署股东大会决议； 十、参会人员在大会记录上签字 ； 十一、主持人宣布会议闭幕； 议案1 2014 年度董事会工作报告 各位股东、各位代表： 我受董事会委托，向本次大会做公司2014 年年度工作报告，请审议。 公司自明确了以黄金产业为核心业务以来，对公司下属的参股公司和托管公 司业务进行了梳理，并且制定了相应的发展规划。 公司参股公司烟台园城黄金矿业有限公司下属澳大利亚昆士兰州 Forsayth 地区金矿主矿产金矿保有资源量矿石量4,779,820 吨（t），Au （金元素）金属量 -6 21,879 公斤（㎏），平均品位Au 4.58 ×10 ，相关开采计划方案已上报澳洲昆士 兰自然资源和矿业部，公司已按照澳洲政府部门要求提交了补充资料，预计在 2015 年中旬取得相关批复。公司后期将继续按照计划进行基建工程和相关的生 产工作。 乳山市金海矿业有限公司，山东省乳山市蓝家庄矿区金矿保有资源储量矿石 量总量2,327,882 吨（t），金金属量23,070 公斤（㎏），平均品位Au9.91 ×10-6。 《采矿许可证》正在办理中，目前正在进行确定矿区范围等工作。 本溪满族自治县小套峪矿业有限公司，辽宁省本溪满族自治县小套峪矿区金 矿总资源储量矿石量776,618 吨（t），金金属量2634 公斤（㎏）,平均品位3.39 ×10-6。采矿权范围内和深部的核实工作已完成，经辽宁省国土资源厅予以备案 《辽宁省本溪满族自治县小套峪矿区金矿资源储量核实报告评审备案证明》 （辽国土资储备字[2014]274号）。目前正在办理新增资源的采矿证增量手续。 报告期内，主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 46,980,655.52 12,146,411.86 286.79