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北方国际合作股份有限公司2015 年半年度报告全文 北方国际合作股份有限公司 2015 年半年度报告 2015 年08 月 1 北方国际合作股份有限公司2015 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议： 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李建民 董事 因公出差 王粤涛 魏合田 董事 因公出差 刘健哲 荣忠启 独立董事 因公出差 谢兴国 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人王粤涛、主管会计工作负责人余道春及会计机构负责人(会计主 管人员)高云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 2 北方国际合作股份有限公司2015 年半年度报告全文 目录 2015 半年度报告 1 第一节 重要提示、目录和释义2 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项20 第六节 股份变动及股东情况28 第七节 优先股相关情况33 第八节 董事、监事、高级管理人员情况34 第九节 财务报告35 第十节 备查文件目录 122 3 北方国际合作股份有限公司2015 年半年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上市公司、北方国际 指 北方国际合作股份份有限公司 北方国际地产 指 北方国际地产股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司章程》 指 《北方国际合作股份有限公司章程》 报告期、本期 指 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 4