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甘肃皇台酒业股份有限公司2012 年度报告全文 甘肃皇台酒业股份有限公司 2012 年度报告 2013 年02 月 1 甘肃皇台酒业股份有限公司2012 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人卢鸿毅、主管会计工作负责人吴生元及会计机构负责人(会计主 管人员)李宏林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 未委托其他独立董事进行表 吴晓萍 独立董事 工作原因 决 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，公司声明该计划不构成公司对 投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险. 2 甘肃皇台酒业股份有限公司2012 年度报告全文 目录 2012 年度报告2 一、重要提示、目录和释义 2 二、公司简介 6 三、会计数据和财务指标摘要 8 四、董事会报告 10 五、重要事项 24 六、股份变动及股东情况 30 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 35 八、公司治理 42 九、内部控制 49 十、财务报告 51 十一、备查文件目录 127 3 甘肃皇台酒业股份有限公司2012 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 甘肃皇台酒业股份有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 控股股东、第一大股东 指 上海厚丰投资有限公司 商贸公司、二股东 指 北京皇台商贸有限责任公司 实际控制人 指 卢鸿毅先生 集团公司 指 甘肃皇台酿造（集团）有限责任公司 陇盛公司 指 甘肃陇盛皇台酒业有限公司 日新公司 指 甘肃日新皇台酒销售有限公司 葡萄酒公司 指