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三江购物俱乐部股份有限公司 （601116） 2012 年年度股东大会会议资料 2013 年5 月3 日 三江购物（601116 ） 2012 年年度股东大会会议资料 三江购物俱乐部股份有限公司 2012 年年度股东大会议程 会议时间：2013 年5 月3 日上午9:00 会议地点：浙江省宁波市海曙区新芝路 17号 会议方式：现场投票表决 会议主持：公司董事长陈念慈 会议议程： 一、 主持人宣布会议开始，并介绍到会人员情况； 二、 审议议案： 1.审议《2012年度董事会工作报告》的议案； 2.审议《2012年度监事会工作报告》的议案； 3.审议《2012年度财务决算报告》的议案； 4.审议《2012年度利润分配预案》的议案； 5.审议《续聘公司2013年审计机构》的议案； 6.审议《2012年年度报告（全文及摘要）》的议案； 7.审议《2013年度关联交易计划》的议案； 8.审议《提名俞贵国先生为公司第二届监事会监事候选人》的议案。 三、 听取独立董事2012 年度述职报告； 四、 推举计票人和监票人，发放表决票； 五、 股东及股东代表对议案进行审议，对本次股东大会议案书面投票表决； 六、 休会，收集表决票并计票； 七、 监票人公布表决结果； 八、 见证律师宣读法律意见书； 九、 宣读本次股东大会决议； 十、 主持人宣布会议结束。 1 / 37 三江购物（601116 ） 2012 年年度股东大会会议资料 议案一： 2012 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 我受董事会委托，向大会作三江购物2012年度董事会工作报告，请予审议。 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 2012 年是零售行业发展艰难的一年，行业整体增速下滑，公司的销售增长 也面临着较大的压力，公司在适应环境的不断变化中发展、变革与创新。在公司 董事会领导下，管理层以上市公司工作要求为标准，积极实施管理创新、提高工 作效率，并围绕年初制定的目标，在全体员工的一致努力下提升销售与利润、降 低损耗与费用，具体情况如下。 报告期内公司实现营业收入 512,345.29 万元，比上年度增长 0.13%，归属 于母公司所有者的净利润 17,615.44 万元，比上年度增加 15.18%；扣除非经常 性损益后归属于母公司所有者的净利润 16,036.42 万元，比上年度增加26.89%。 公司主要从以下几方面积极开展工作。 1.加强门店经营，促进销售平稳增长 公司继续提升现有门店的销售水平和盈利能力以保持较强的内生性增长。组 织实施年度各项大型促销活动，突出固定主题活动的特色，促进销售平稳增长； 深化“农超对接”，降低成本、减少损耗、提升商品质量；强化门店的生鲜经营， 加强生鲜经营道具改良，不断丰富生鲜蔬果、肉制品、冷冻品以及面点食品品种 和经营档次，增强了生鲜商品经营陈列展示力和集客率，充分体现生鲜超市与农 贸市场间的差别，达到和维持较高的生鲜水准，使生鲜超市所独具的核心竞争力 得到体现。 但在艰难的2012 年，宏观经济增长趋缓、电子商务的冲击，同行价格竞争 的影响，销售和盈利情况不够理想，未能达到公司既定的目标。 2.加强信息系统管理，深化各项系统功能 全面完善公司协同办公平台（OA），加强公司内部沟通的便捷性；搭建了人 2 / 37 三江购物（601116 ） 2012 年年度股东大会会议资料 力资源管理电子信息化系统（eHR）