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三精制药2013 年第一次临时股东大会会议资料 哈药集团三精制药股份有限公司 二零一三年第一次临时股东大会会议资料 二零一三年十二月十三日 - 1 - 三精制药2013 年第一次临时股东大会会议资料 哈药集团三精制药股份有限公司 二零一三年第一次临时股东大会议程 时间：2013年12月23日上午10:00 地点：公司新办公楼602会议室 会议主持人：刘占滨 会议议程： 一、主持人宣布会议开始，宣读会议议程及须知； 二、审议 《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》； 三、股东代表发言或质询；（若有） 四、对有关质询进行回答；（若有） 五、大会对各项议案进行审议并表决； 六、宣布大会会议表决结果； 七、律师宣读法律意见书； 八、董事在股东大会决议上签名； 九、散会。 哈药集团三精制药股份有限公司 大 会 秘 书 处 二零一三年十二月十三日 - 2 - 三精制药2013 年第一次临时股东大会会议资料 哈药集团三精制药股份有限公司 二零一三年第一次临时股东大会须知 为了确保股东大会高效有序的进行，根据《公司法》和《公司章 程》中有关股东大会的规定，特制定本须知： 一、本次大会审议和通过的决议案采用投票表决的方式进行。 本次大会投票表决的议案是： 《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》 二、投票表决的决议采用一张表决票，分别分项投票表决的方式 进行，每张表决票注明股权数。执行表决权时在各项议案表决意见栏 内同意划“√”；反对划“×”；弃权为空白。每种意见均代表本人 （或授权人）的全部股权数。表决票添好后按顺序将其投入投票箱内。 三、表决票统计由人工执行，律师监票。 四、参加会议的所有股东均依法享有发言权、质询权、投票权等 各项权利。 五、股东在大会上提出质询时应在规定的质询时间（大会中间休 会前），根据大会议程的内容，以书面形式提出质询交至秘书处，董 事会将予以答疑，与议程无关的内容，董事会可以不予受理。 六、大会将安排股东代表自由发言。要求发言的股东应在12月23 日10:00 以前向大会秘书处登记并说明发言内容。由大会秘书处集中 交大会主席团安排发言。每位代表发言不得超过3分钟，发言总时间 限制在30分钟内。大会主席团将安排股权数量大的股东优先发言。未 在规定时间内向大会秘书处登记的股东，不得发言。 - 3 - 三精制药2013 年第一次临时股东大会会议资料 七、参加会议的每位股东必须认真履行其法定义务，自觉遵守大 会纪律和大会议事规则，大会期间不得在会场上大声喧哗、乱扔杂物， 自觉维护大会的正常程序和会议秩序，共同保证大会的顺利进行。 八、股东大会的全过程由黑龙江启凡律师事务所律师见证。 哈药集团三精制药股份有限公司 大 会 秘 书 处 二零一三年十二月十三日 - 4 - 三精制药2013 年第一次临时股东大会会议资料 《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》 （一）、经营范围变更 根据公司的经营与发展需要，拟对公司经营范围进行如下变更：