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宁波三星电气股份有限公司 2012年年度股东大会会议资料 二○一三年六月七日 宁波三星电气股份有限公司 2012 年年度股东大会会议资料 宁波三星电气股份有限公司 2012年年度股东大会会议资料目录 一、2012年年度股东大会会议议程 „„„„„„„„„„„2 二、2012 年度独立董事述职报告 „„„„„„„„„„„„4 三、2012年年度股东大会议案 1、2012 年度董事会工作报告； „„„„„„„„„„„„10 2、2012年度监事会工作报告； „„„„„„„„„„„„„34 3、2012年度财务报告； „„„„„„„„„„„„„„„„36 4、2012 年年度报告及其摘要；„„„„„„„„„„„„„37 5、关于2012 年度利润分配的议案；„„„„„„„„„„„38 6、关于2013 年度日常关联交易的议案；„„„„„„„„„39 7、关于申请综合授信的议案； „„„„„„„„„„„„„40 8、关于为控股子公司提供担保的议案； „„„„„„„„„41 9、关于2012年度董事、监事薪酬的议案； „„„„„„„„42 10、关于续聘立信会计师事务所为公司2013 年度财务审计机构的 议案；„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„43 11、关于选举沈国英女士为公司第二届董事会董事的议案。„44 1 宁波三星电气股份有限公司 2012 年年度股东大会会议资料 宁波三星电气股份有限公司 2012年度股东大会议程 时 间：2013 年6 月7 日（星期五）上午9:30，会期半天。 地 点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25 楼会议室 主持人：郑坚江董事长 议 程： 一、主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会 开始； 二、推举计票人、监票人，发放表决票； 三、听取独立董事述职报告； 四、审议股东大会议案： 1、2012 年度董事会工作报告； 2、2012年度监事会工作报告； 3、2012年度财务报告； 4、2012 年年度报告及其摘要； 5、关于2012 年度利润分配的议案； 6、关于2013 年度日常关联交易的议案； 7、关于申请综合授信的议案； 8、关于为控股子公司提供担保的议案； 9、关于2012年度董事、监事薪酬的议案； 2 宁波三星电气股份有限公司 2012 年年度股东大会会议资料 10、关于续聘立信会计师事务所为公司2013 年度财务审计机构的 议案； 11、关于选举沈国英女士为公司第二届董事会董事的议案。 五、对大会议案进行投票表决； 六、休会，收集表决票并计票； 七、宣布表决结果； 八、见证律师宣读法律意见书； 九、宣读股东大会决议，签署会议决议等相关文件； 十、股东大会闭幕。 3 宁波三星电气股份有限公司 2012 年年度股东大会会议资料 宁波三星电气股份有限公司 2012 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 我代表公司独立董事，作2012 年度独立董事述职报告。 我们作为宁波三星电气股份有限公司 （以下简称“公司”）的独立董事，本着 对全体股东负责的态度，严格按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《关于在上市公司建