三友化工2012年年度股东大会会议材料.pdfVIP

唐山三友化工股份有限公司 2012 年年度股东大会 会 议 材 料 2013 年5 月25 日 唐山三友化工股份有限公司 2012 年年度股东大会会议议程 会议召开时间：2013 年6 月3 日 （周一） 上午 9：30 会议召开方式：现场投票表决 会议召开地点：公司所在地会议室 一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及所代表 的有表决权股份数。 二、会议审议议题 1、审议《2012 年年度报告正文及摘要》； 2、审议《2012 年度董事会工作报告》； 3、审议《2012 年度监事会工作报告》； 4 、审议《2012 年度财务工作报告》； 5、审议《2012 年度利润分配预案》； 6、审议《2013 年度筹融资计划》； 7、审议《2013 年基建、技改项目投资计划》； 8、审议《关于2013 年度为子公司提供担保的议案》； 9、审议《关于日常关联交易2013 年预计及2012 年完成情况的 议案》； 10、审议《关于续聘公司2013 年度财务审计机构的议案》； 11、审议《关于续聘公司2013 年度内部控制审计机构的议案》； 12、审议《关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案》； 1 13、审议《关于调整蒸汽关联交易价格的议案》； 14、听取《2012 年度独立董事述职报告》。 三、股东发言，公司董事、监事、高管人员回答股东的提问。 四、股东投票表决。 五、宣布表决结果及股东大会决议。 六、律师宣读见证意见。 2 股东大会发言须知 1、要求在股东大会发言的股东，应当向大会秘书处登记。登记 发言的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时，有权发言者和发言顺 序抽签决定。 2、登记发言者在10 人以内，则先登记者先发言；有股东要求发 言的，会前应当先向大会秘书处报名，经大会主席许可，始得发言。 有股东临时要求发言应先举手示意，经主席许可并在登记者发言之 后，即席或在指定发言席发言。 3、有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先 后时，由主席指定发言者。 4 、每位股东发言次数不得超过两次，首次发言时间不得超过 5 分钟，第二次发言时间不得超过3 分钟。 股东违反前款规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。 3 议案之一 唐山三友化工股份有限公司 2012 年年度报告正文及摘要 各位股东： 公司 《2012 年年度报告正文及摘要》已于 2013 年2 月 28 日 在上海证券交易所网站（）和《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》公开披露，具体内容请查阅。 请各位股东审议。 唐山三友化工股份有限公司 2013 年5 月25 日 4 议案之二 唐山三友化工股份有限公司 2012 年度董事会工作报告 各位股东： 公司 《2012 年年度报告正文及摘要》已于 2013 年2 月28 日 在上海证券交易所网站（）和《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》公开披露，《2012 年度董事会工作报告》 具体内容参见公司《2012 年年度报告》第四节董事会报告。 请各位股东审议。 唐