三元股份2012年年度股东大会会议资料.pdfVIP

Beijing Sanyuan Foods Co.,Ltd. The Shareholders ’Meeting of 20 12 北京三元食品股份有限公司 二零一二年年度股东大会 二零一三年五月十三日 北 京 20 12 年年度股东大会会议资料 20 13 年5 月13 日 会议资料目录 2012 年年度股东大会会议议程2 2012 年度财务决算报告3 2012 年度董事会报告10 2012 年度监事会报告14 2012 年年度报告及摘要16 2012 年度利润分配预案17 2012 年度资产减值准备计提及转回的议案18 2013 年度日常关联交易的议案23 关于公司董事会换届选举的议案28 关于公司监事会换届选举的议案31 关于续聘会计师事务所并确定2013 年度审计费用的议案32 2012 年度独立董事述职报告33 关于公司工业园项目决算结果的议案38 1 20 12 年年度股东大会会议资料 20 13 年5 月13 日 北京三元食品股份有限公司 2012 年年度股东大会会议议程 第一项 主持人宣布大会开幕并介绍到会人数及代表股份统计情况 第二项 财务总监刘旭先生宣读《公司2012 年度财务决算报告》 第三项 董事、总经理常毅先生宣读《公司2012 年度董事会报告》 第四项 监事唐燕平先生宣读《公司2012 年度监事会报告》 第五项 董事会秘书谷子女士宣读《公司2012 年年度报告及摘要》 第六项 财务总监刘旭先生宣读《公司2012 年度利润分配预案》 第七项 财务总监刘旭先生宣读《公司2012 年度资产减值准备计提及转回的议案》 第八项 财务总监刘旭先生宣读《公司2013 年度日常关联交易的议案》 第九项 董事长张福平先生宣读《关于公司董事会换届选举的议案》 第十项 监事唐燕平先生宣读 《关于公司监事会换届选举的议案》 第十一项 财务总监刘旭先生宣读 《关于续聘会计师事务所并确定2013 年度审计费用的议案》 第十二项 独立董事朱秀岩先生宣读《公司2012 年度独立董事述职报告》 第十三项 总经理助理王辉先生宣读《关于公司工业园项目决算结果的议案》 第十四项 股东代表提问及答疑 第十五项 推选监票人 第十六项 各股东代表对以上提案进行投票表决 第十七项 休会十分钟 第十八项 董事会秘书谷子女士宣读会议表决结果 第十九项 律师宣读法律意见书 第二十项 主持人宣布会议闭幕 2 20 12 年年度股东大会会议资料 20 13 年5 月13 日 北京三元食品股份有限公司 2012 年度财务决算报告 经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的本公司 2012 年度审计报告、会计报表及 本公司2012 年度报告摘要已于2013 年4 月12 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海 证券报》公告。现对2012 年度的财务决算向各位董事、监事报告如下： 一、合并范围发生变更说明 本年度新增子公司湖南太子奶集团生物科技有限责任公司 （以下简称“湖南太子奶），合并 日为2012 年6 月1 日。 二、公司经营情况 2012 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润3,280 万元。每股盈余（EPS ）0.037 元， 每股净资产2.04 元，加权平均净资产收益率1.83%。 2012 年度公司主要会计数据和财务指标如下：