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上海实业发展股份有限公司 2012 年年度股东大会会议材料 二O 一三年五月三十日 2012 年年度股东大会会议材料 目 录 1、会议议程 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3 2、公司2012 年度董事会工作报告 „„„„„„„„„„„„„„„„„„4 3、公司2012 年度监事会工作报告 „„„„„„„„„„„„„„„„„„10 4、公司2012 年年度报告及摘要 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„13 5、公司2012 年度财务决算报告 „„„„„„„„„„„„„„„„„„ 14 6、公司2012 年度利润分配议案 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„16 7、关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2013 年度财务报告及内控 审计机构的议案 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 17 8、表决单（另附） 2 2012 年年度股东大会会议材料 上海实业发展股份有限公司 2012 年年度股东大会会议议程 会议时间：2013 年5 月30 日上午9：00 会议主持人：董事长陆申先生 会议见证律师：上海国浩律师事务所律师 会议议程： 一、大会工作人员介绍股东出席情况 二、董事长宣布大会开始 三、大会审议以下议案 1、《公司2012 年度董事会工作报告》 2、《公司2012 年度监事会工作报告》 3、《公司2012 年年度报告及摘要》 4、《公司2012 年度财务决算报告》 5、《公司2012 年度利润分配的议案》 6、《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2013 年度 财务报告及内控审计机构的议案》 四、独立董事述职 五、股东代表发言 六、高管人员集中回答股东提问 七、会议表决 八、工作人员检票、休会 九、宣读表决结果 十、董事长宣布会议结束 3 2012 年年度股东大会会议材料 议案一 公司2012 年度董事会工作报告 各位股东： 现将公司2012 年度董事会工作情况报告如下： 一、公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，国家对房地产行业的调控政策始终坚持严控与发展并 举的目标和思路，一方面继续严格执行并逐步完善抑制投机、投资 性需求的政策措施，进一步巩固调控成果，促进房价理性回归；另一 方面，继续推进土地市场管理和保障性安居工程建设，增加普通商品 住房的有效供给，满足合理自住需求。受国内宏观经济持续下行和行 业调控政策持续不放松等多重因素的叠加影响，房地产市场行业竞争 更加激烈，市场集中度提升、房企发展分化加快，龙头企业凭借雄厚 实力在融资渠道、拓展布局、资源获取等方面呈现的优势更为突出， 中小房企的生存和发展空间被进一步压缩。 面对上述宏观环境及行业格局，报告期内，公司紧密围绕年初制 定的经营目标，以推进创新、重点突破、管理对接、稳中求进为工 作方针，将工作着力点放在资源优化、资产优化、产品优化、管理优 化、队伍优化五个方面，公司资源获取能力、战略管控能力、策略应 变能力及项目开发运营能力在应对房地产行业激烈而严峻的挑战之 中稳步提升，不仅全面、超额完成各项经营目标和任务，而且经营业 绩实现大幅提升，达到历史最好水平。 1. 以创新模式为契机，经营业绩持续攀升。报告期内，在项目销 售上，公司不断加强对宏观形势及区域市场的研判，在充分掌握项目 4 2012 年年