三泰电子2013年年度报告.pdfVIP

成都三泰电子实业股份有限公司 2013 年度报告全文 成都三泰电子实业股份有限公司 2013 年度报告 2014 年 02 月 1 成都三泰电子实业股份有限公司 2013 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人补建、主管会计工作负责人夏予柱及会计机构负责人(会计主管 人员)岳基琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 成都三泰电子实业股份有限公司 2013 年度报告全文 目录 2013 年度报告 1 第一节重要提示、目录和释义 2 第二节公司简介 6 第三节会计数据和财务指标摘要 8 第四节董事会报告 9 第五节重要事项 37 第六节股份变动及股东情况 44 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 50 第八节公司治理 58 第九节内部控制 64 第十节财务报告 66 第十一节备查文件目录 182 3 成都三泰电子实业股份有限公司 2013 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 三泰电子/三泰/本公司/公司 指 成都三泰电子实业股份有限公司 控股股东/实际控制人 指 补建 我来啦/我来啦公司 指 成都我来啦网格信息技术有限公司 四川金投/ 四川金投公司 指 四川金投金融电子服务有限公司 速递易 指 智能快件箱 ATM 指 银行自动柜员机 BPO/BPO 业务 指 金融服务外包业务 CTM 指 对公票据自助终端 VTM 指 虚拟柜员机、又称远程柜员机、视频柜员机等 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 深圳天图/深圳市天图投资管理有限公司 指 深圳天图资本管理中心 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日