万业企业2012年年报.pdfVIP

上海万业企业股份有限公司 600641 2012 年年度报告 0 上海万业企业股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 上海众华沪银会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人董事长程光先生、主管会计工作负责人财务副总监邵伟宏先生及会计机构负责人（会计主管 人员）财务部经理郭瑾女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以2012 年12 月31 日公司总股本 806,158,748 股为基数，向全体股东每10 股派送现金红利人民币0.50 元（含税），预计支付现金红利4,030.79 万元，尚余未分配利润83,666.47 万元转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。 本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意 投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 上海万业企业股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告7 第五节 重要事项 15 第六节 股份变动及股东情况 19 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况23 第八节 公司治理28 第九节 内部控制31 第十节 财务会计报告32 第十一节 备查文件目录 105 2 上海万业企业股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司/本公司 指 上海万业企业股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 三林万业 指 三林万业（上海）企业集团有限公司 塔岛项目/ 印尼塔岛项目 指 印尼塔里阿布岛铁矿项目 万企爱佳房产 指 上海万企爱佳房地产开发有限公司 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述可能存在的行业、经营风险，敬请查阅第三节董事会报告中关于公司未来发 展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 3 上海万业企业股份有限公司 2012 年年度报告 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称