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东风电子科技股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议资料 2012 年12 月 第 1 页 共 53 页 东风电子科技股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2012 年12 月28 日上午8:30 二、会议召开地点：上海市普陀区金沙江路1818 号意家人旅馆2 楼会议室。 三、会议主持人：高大林董事长 四、会议议程： （一）会议开始，宣读会议议程； （二）推选监票人、计票人； （三）逐项审议以下内容： 序号 审议内容 1 关于修订 《东风电子科技股份有限公司股东大会议事规则》； 2 关于修订《东风电子科技股份有限公司关联交易管理办法》； 3 关于修订《东风电子科技股份有限公司募集资金管理办法》； 4 关于制定《东风电子科技股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占 用制度》； 5 关于制定《东风电子科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》； 6 公司拟聘请内控审计会计师事务所及制定其报酬的议案； 7 东风电子科技股份有限公司关于2013 年度实施的OEM 配套形成的持续性 关联交易的议案(关联股东回避表决)。 8 关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案(关联股东回避 表决)。 9 东风电子科技股份有限公司总部及下属（分）子公司处置固定资产、存 货及坏账核销的议案。 （四）投票表决议案； （五）监票人宣读议案的计票结果； （六）出席会议律师对股东大会会议程序及议案表决结果发表意见； （七）宣读股东大会决议，与会董事签署会议文件； 第 2 页 共 53 页 （八）宣布公司20 12 年第二次临时股东大会闭幕。 议案一：关于修订 《东风电子科技股份有限公司股东大会议事规则》 各位股东及股东代表： 受公司董事会委托，我向本次大会报告关于修订《东风电子科技股份有限公 司股东大会议事规则》。 根据公司内控工作的要求，拟对《东风电子科技股份有限公司股东大会议事 规则》进行修订，待公司股东大会审议通过后，原《东风电子科技股份有限公司 股东大会议事规则》同时废止。 东风电子科技股份有限公司 股东大会议事规则 目 录 第一章 总则 第二章 股东 第三章 股东大会的性质和职权 第四章 股东大会的召开、召集 第五章 股东大会的通知、出席 第六章 股东大会的议程、讨论事项和提案 第七章 股东大会会议的表决 第八章 股东大会会议的决议 第九章 股东大会会议的记录与公告 第十章 附则 第 3 页 共 53 页 第一章 总 则 第一条 为了规范东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的行为，保 证公司股东大会能够依法行使职权，维护公司和股东的权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会颁布的《上市公司股东大会规 范意见》（2000 年修订）（以下简称“《规范意见》”）、《东风电子科技股份有限公 司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律法规的有关规定，特制定本 《议事规则》。 第二章 股 东 第二条 公司股东为依法持有公司股份的人。 股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享 有同等权利，承担同种义务。 第三条 股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。 第四条