东湖高新2012年第二次临时股东大会会议资料.pdfVIP

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2012 年第二次临时股东大会会议资料 武汉东湖高新集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二○一二年十一月十九 日 1 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2012 年第二次临时股东大会会议资料 武汉东湖高新集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议议程 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称公司）2012 年第二次临时股东大会会议安 排如下： 一、会议安排 （一）现场会议时间：2012 年 11 月 19 日（星期一）上午 10：00 网络投票时间：2012年11月19日，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2012年11月19日 9：30 —11：30，13：00 —15：00。公司将通过上海证券交易所交易系统 向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所 的交易系统行使表决权。 （二）现场会议地点：武汉市东湖开发区佳园路 1 号东湖高新大楼五楼会议室； （三）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司 将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间 内通过上述系统行使表决权。 （四）参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）股权登记日：2012年11月12日 二、现场会议议程 （一）董事长丁振国先生主持会议 （二）董事会秘书李雪梅女士报告到会情况 （三）会议审议内容： 1、关于公司符合发行公司债券条件的议案； 2、关于公司发行公司债券的议案；该议案需逐项审议： （1）发行规模 （2）向公司股东配售的安排 （3）债券品种和期限 （4）发行方式 （5）发行对象 （6）募集资金用途 （7）上市场所 2 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2012 年第二次临时股东大会会议资料 （8）本次公司债券发行决议的有效期 3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案。 （四）股东表决 （五）董事会秘书李雪梅女士宣布现场表决结果 （六）律师宣读见证意见书 （七）出席会议对象： （1）截至2012年11月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师等相关人士。 （八）出席现场会议登记办法： 1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部登记；委托代理 人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡、授权委托书登记；股东可以电话、传真和信 函方式登记。 2、股东单位代表持股东单位授权委托书(法人签字、公司盖章)及代理人身份证登记。 3、登记时间为2012年11月15日9:00-12:00，14:00-17:00；信函登记以收到地邮戳为准。 4、会期半天，与会者食宿交通费自理。 5、登记地点：武汉市东湖开发区佳园路 1 号东湖高新大楼五楼董事会秘书处 联系人：李雪梅、周京艳 电话：02787172021 传真：027 武汉东湖高新集