中国玻纤2012年度股东大会会议材料.pdfVIP

中国玻纤股份有限公司 2012 年度股东大会 会议材料 2013 年4 月26 日 1 中国玻纤股份有限公司 2012 年度股东大会 会议材料目录 一、 2012 年年度报告及年报摘要 （详见上海证券交易所网 站）； 二、 2012 年度董事会工作报告 （详见年报全文）； 三、 2012 年度监事会工作报告； 四、 2012 年度财务决算报告； 五、 2012 年度利润分配预案； 六、 2012 年度资本公积金转增股本预案； 七、 关于 2012 年度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2013 年度审计机构的议案； 八、 关于公司2013 年度预计日常关联交易的议案； 九、 关于授权公司及子公司2013 年银行融资授信总额度的议 案； 十、 关于授权公司及全资子公司2013 年为下属公司提供担保 总额度的议案； 十一、关于巨石集团有限公司及各子公司2013 年远期结售汇业 务及货币互换掉期业务额度的议案； 十二、关于巨石攀登电子基材有限公司建设年产 1 亿米电子级 玻璃纤维布生产线增资项目的议案； 十三、关于巨石集团有限公司向巨石攀登电子基材有限公司增 资6,600 万美元的议案； 十四、关于公司部分董事和监事不再领取津贴的议案； 十五、独立董事 2012 年度述职报告 （详见上海证券交易所网 站）。 2 议案一： 2012 年年度报告及年报摘要 （详见上海证券交易所网站） 议案二： 2012 年度董事会工作报告 （详见年报全文） 3 议案三： 监事会工作报告 一、监事会工作情况 2012 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》及其他相关 法律、法规和规范性文件的规定，结合《监事会议事规则》，依法履 行职责，认真开展工作。本年度监事会共召开了四次会议，列席了公 司召开的历次董事会和股东大会，审查了公司年度报告、半年度报告、 季度报告和关联交易公告，对董事会的决策程序进行了监督，对关联 交易的公平性、公正性、公开性进行了评价。 2012 年度，公司监事会召开会议的情况如下： 1、2012 年 3 月 15 日，公司第四届监事会第四次会议审议通过 了公司2011 年年度报告及年报摘要、2011 年度监事会工作报告、公 司《内部控制自我评价报告》、公司《履行社会责任的报告》，并在 2012 年3 月19 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和 《证券时报》上披露； 2、2012 年 4 月24 日，公司第四届监事会第五次会议审议通过 了公司2012 年第一季度报告，并在2012 年4 月26 日的《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露； 3、2012 年 8 月 16 日，公司第四届监事会第六次会议审议通过 了2012 年半年度报告及半年度报告摘要，并在2012 年8 月17 日的 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露； 4 4、2012 年10 月24 日，公司第四届监事会第七次会议审议通过 了公司2012 年第三季度报告，并在2012 年10 月26 日的《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露。 二、监事会独立意见 监事会及全体监事依据国家现行法律、法规、《公司章程》和《监 事会议事规则》，认真履行职责，发表独立意见如下： 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见 2012 年度公司依据国家法律、法规、规范性文件及 《公司章程》 等公司内部规章制度运作，并进一步制订和完善了内部有关规章制 度，各项决策程序合法。董事和经理层人员勤勉尽责，切实执