中国建筑2012年度股东大会会议资料.pdfVIP

股票简称：中国建筑 股票代码：601668 2012 年度股东大会 会议资料 2013 年5 月31 日 1 中国建筑2012 年度股东大会资料 目 录 2012 年度股东大会议程 1 议案一：中国建筑股份有限公司2012 年度董事会工作报告 3 议案二：中国建筑股份有限公司2012 年度独立董事工作报告 11 议案三：中国建筑股份有限公司2012 年度监事会工作报告 18 议案四：中国建筑股份有限公司2012 年度财务决算报告 22 议案五：中国建筑股份有限公司2012 年度利润分配方案 26 议案六：中国建筑股份有限公司2012 年度报告 27 议案七：中国建筑股份有限公司2013 度财务预算报告 28 议案八：中国建筑股份有限公司2013 度投资预算报告 30 议案九：关于续聘中国建筑股份有限公司2013 年度财务报告审计机构的议案 32 议案十：关于续聘中国建筑股份有限公司2013 年度内部控制审计机构的议案 34 议案十一：关于中国建筑股份有限公司2013 年度日常关联交易的预案 36 议案十二：关于中国建筑股份有限公司2013 年度拟新增担保额度的议案 42 议案十三：关于中国建筑股份有限公司申请注册中期票据的议案 46 议案十四：关于中国建筑股份有限公司变更募集资金投资项目的议案 50 议案十五—议案十八：关于修订《中国建筑股份有限公司章程》及其附件 《股东大 会议事规则》、 《董事会议事规则》和 《监事会议事规则》的议案 70 议案十九：关于中国建筑股份有限公司A 股限制性股票激励计划修订草案的议 案144 1 中国建筑股份有限公司2012 年度股东大会会议资料 中国建筑股份有限公司 2012 年度股东大会议程 现场会议时间：2013年5月31 日（星期五），下午2 ：00 现场会议地点：北京市海淀区北洼西里12号中建紫竹酒店五洲厅 网络投票时间：2013年5月31 日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00 主 持 人：董事长易军先生 会议议程： 一、主持人宣布到会股东人数及代表股份数 二、主持人宣布会议开始 三、审议并讨论下列议案： 1、中国建筑股份有限公司 20 12 年度董事会工作报告 2 、中国建筑股份有限公司 2012年度独立董事工作报告 3、中国建筑股份有限公司 2012年度监事会工作报告 4 、中国建筑股份有限公司 2012 年度财务决算报告 5、中国建筑股份有限公司 2012 年度利润分配方案 6、中国建筑股份有限公司 2012 年度报告 7、中国建筑股份有限公司 2013 年度财务预算报告 8、中国建筑股份有限公司 2013 年度投资预算报告 9、关于续聘中国建筑股份有限公司2013 年度财务报告审计机构的议案 10、关于续聘中国建筑股份有限公司2013 年度内部控制审计机构的议案 11、中国建筑股份有限公司2013 年度日常关联交易预案 12、关于中国建筑股份有限公司2013 年度拟新增担保额度的议案 13、关于中国建筑股份有限公司申请注册中期票据的议案 14、关于中国建筑股份有限公司变更募集资金投资项目的议案 15-18、关于修订 《中国建筑股份有限公司章程》及其附件 《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的议案 19、关于中国建筑股份有限公司A 股限制性股票激励计划修订草案的议案 1 中国建筑股份有限公司2012 年度股东大会会议资料 四、对上述议案进行投票表决 五、推选监票人 六、监票人统计表决票