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2012 年度股东大会会议资料 中国南车股份有限公司 二○一三年五月 中国南车股份有限公司2012 年度股东大会会议资料 目 录 一、会 议 须 知 2 二、会 议 议 程 3 三、会 议 议 案 4 议案一：关于 《公司2012 年度董事会工作报告》的议案4 议案二：关于 《公司2012 年度监事会工作报告》的议案 13 议案三：关于 《公司2012 年度财务决算》的议案 17 议案四：关于 《公司2012 年度利润分配预案》的议案20 议案五：关于 《公司及子公司2013 年度担保安排》的议案23 议案六：关于 《公司2013 年度A 股关联交易有关事项》的议案26 议案七：关于公司董事、监事2012 年度薪酬及福利缴费的议案 31 议案八：关于续聘 2013 年度财务报告审计和内部控制审计会计师事务所并决定 其酬金确定方式的议案 33 议案九：关于审议发行人民币债券类融资工具的议案 34 议案十：关于提请股东大会授予董事会增发公司A 股、H 股股份一般授权的议案 37 书面听取：中国南车股份有限公司2012 年度独立董事述职报告40 1 中国南车股份有限公司2012 年度股东大会会议资料 会 议 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利 进行，本公司根据中国证监会 〔2006〕21 号 《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通 知》等文件的有关要求，制定本须知。 一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程的规定进行，请参会人员自觉维护 会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。 二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关授权文 件办理会议登记手续及有关事宜。 三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于2013 年5 月30 日中午12 点至下午 13 点30 分之间办理会议登记；在会议主席宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及 所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。 四、谢绝个人进行录音、拍照及录像。 五、本次大会 《关于审议发行人民币债券类融资工具的议案》和 《关于提请股东大 会授予董事会增发公司A 股、H 股股份一般授权的议案》为特别决议案，即应当由出席 大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二通过；其他议案均为普通决议案， 即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。 六、会议表决采用现场记名投票表决方式，由两名股东代表、一名监事代表、公司 律师、香港中央证券登记有限公司工作人员监票。 2 中国南车股份有限公司2012 年度股东大会会议资料 会 议 议 程 会议时间：2013 年5 月30 日下午13:30 开始 会议议程： （一）审议议案 1.议案一：关于《公司2012 年度董事会工作报告》的议案 2.议案二：关于 《公司2012 年度监事会工作报告》的议案 3.议案三：关于《公司2012 年度财务决算》的议案 4.议案四：关于《公司2012 年度利润分配预案》的议案 5.议案五：关于《公司及子公司2013 年度担保安排》的议案 6.议案六：关于《公司2013 年度A 股关联交易有关事项》的议案 7.议案七：关于公司董事、监事2012 年度薪酬及福利缴费的议案 8.议案八：关于续聘 2013 年度财务报告审计和内部控制审计会计师事务所 并决定其酬金确定方式的议案 9.议案九：关于审议