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中国汽车工程研究院股份有限公司 601965 2012 年年度报告 中国汽车工程研究院股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人任晓常、主管会计工作负责人苏自力及会计机构负责人（会计主管人员） 邓平群声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经大华会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，母公司2012 年度实现归属于上市公司股东的净利润203,338,734.95 元， 提取10％的法定公积金20,333,873.50 元,加上以前年度未分配利润198,188,246.48 元，本年 可供股东分配的利润为381,193,107.93 元。 2012 年度拟以公司现有股本640,786,578 股为基础，向全体股东按每10 股派发现金红利1.00 元(含税)，不进行资本公积金转增股本，共计派发现金红利64,078,657.80 元 （含税），剩余 利润317,114,450.13 元结转至下一年度。 六、 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 中国汽车工程研究院股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项26 第六节 股份变动及股东情况29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况34 第八节 公司治理41 第九节 内部控制43 第十节 财务会计报告44 第十一节 备查文件目录 129 2 中国汽车工程研究院股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国汽研/公司 指 中国汽车工程研究院股份有限公司 中国通用技术（集团）控股有限责任公司，持有本公司 通用技术集团/控股股东 指 63.69%的股份 中国机械进出口（集团）有限公司，持有本公司1.34%的股 中机公司 指 份 中技公司 指 中国技术进出口总公司，持有本公司1.01%的股份 通用咨询 指 中国通用咨询投资有限公司，持有本公司1.01%的股份 凯瑞特种车 指 重庆凯瑞特种车有限公司 凯瑞传动 指 重庆凯瑞车辆传动制造有限公司 凯瑞设备 指 重庆凯瑞汽车试验设备开发有限公司 重庆检测 指 重庆汽车检测中心有限责任公司 苏州凯瑞