中信重工2013年年报.pdfVIP

中信重工机械股份有限公司 2013 年年度报告 中信重工机械股份有限公司 601608 2013 年年度报告 1 中信重工机械股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人任沁新、主管会计工作负责人梁慧及会计机构负责人（会计主管人员）牛 志刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案： 2014 年4 月8 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了：《2013 年度利润分 配预案》，决议如下：拟以2013 年母公司当年可供分配利润的30% 向全体股东进行现金分 红，即以2013 年12 月31 日总股本2,740,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金 股利0.58 元（含税），共派发现金股利158,920,000 元（含税），剩余未分配利润1,266,098,068.08 元转入下一年度。 公司2013 年度不进行公积金转增股本。 本预案尚需经过股东大会审议批准。 六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 中信重工机械股份有限公司 2013 年年度报告 目 录 第一节 释义及重大风险提示 4 第二节 公司简介 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 8 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项 30 第六节 股份变动及股东情况 36 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 44 第八节 公司治理 49 第九节 内部控制 51 第十节 财务会计报告 52 第十一节 备查文件目录 136 3 中信重工机械股份有限公司 2013 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、中信重工 指 中信重工机械股份有限公司 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、 A 股 指 以人民币认购和进行交易的普通股股票 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙），公司的的 会计师/北京永拓 指 审计机构 中国中信集团有限公司，为中国中信集团公司整体 中信集团有限 指 改制变更的国有独资公司，为公司的实际控制人 中国中信股份有限公司，为中国中信集团公司作为 发起人以符合境外上市条件的经营性净资产与其全 中信股份