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中国软件与技术服务股份有限公司 2012 年年度报告 二○一三年三月二十二日 中国软件与技术服务股份有限公司 2012年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2012 年 12 月 31 日，本公 司母公司实现净利润为人民币 23,500,798.14 元。公司以 2012 年度母公司实现的净利润 23,500,798.14 元为基数，提取 10%的法定盈余公积金 2,350,079.81 元，加 2012 年初未分 配利润人民币 92,248,144.64 元，扣除 2012 年度分配的现金股利 22,569,387.90 元后，本 次实际可供分配的利润为人民币 90,829,475.07 元。 董事会提议公司 2012 年度利润分配预案为：以 2012 年末总股本 225,693,879 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.70 元（含税），共计派发现金股利 15,798,571.53 元。 本次分配后，剩余 75,030,903.54 元未分配利润转入下年度。 本年度公司无资本公积金转增股本预案。 三、公司 2012 年年度报告已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。没有董事未出 席本次董事会会议。 四、公司 2012 年年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了 标准无保留意见的审计报告。 五、公司董事长杨军先生、总经理周进军先生、财务总监方军先生以及财务管理中心总 经理周美茹女士声明并保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、前瞻性陈述的风险声明 ：本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不 构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 - 1 - 中国软件与技术服务股份有限公司 2012年年度报告 目 录 第一章 公司简介„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 3 第二章 会计数据和财务指标摘要„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 5 第三章 董事会报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 6 第四章 重要事项„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„21 第五章 股份变动及股东情况„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„26 第六章 董事、监事、高级管理人员和员工情况„„„„„„„„„„„„„„„30 第七章 公司治理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„35 第八章 内部控制„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„38 第九章 财务报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„39 第十章 备查文件目录„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„121 - 2 - 中国软件与技术服务股份有限公司 2012年年度报告 第一章 公司简介 一、公司法定中文名称：中国软件与技术服务股份有限公司 公司中文名称缩写：中国软件 公司法定英文名称：CHINA NATIONAL SOFTWARE SERVICE COMPANY LIMITED 公司英文名称缩写：CSS 二、公司法定代表人：杨军 三、公司董事会秘书：陈复兴 联系地址：北京市昌平区昌盛路 18 号 电话： 010 传真： 010 电子信箱:cfx@ 公司证券事务代表：赵冬妹