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中国石油化工股份有限公司 2012 年年度股东大会资料 2013 年5 月16 日 1 中国石油化工股份有限公司 2012 年年度股东大会文件目录 一、2012 年董事会工作报告 二、2012 年监事会工作报告 三、中国境内及境外核数师报告书 四、关于授权董事会决定2013 年中期利润分配方案的说明 五、关于聘用2013 年会计师事务所的说明 六、关于2012 年度利润分配方案的说明 七、关于修订《公司章程》的说明 八、关于延长 300 亿A 股可转换公司债券股东大会决议案有效 期的说明 九、关于授权董事会决定发行债务融资工具的说明 十、关于给予董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般 性授权的说明 2 中国石油化工股份有限公司 2012 年年度股东大会文件之一 2012 年董事会工作报告 二○一三年五月二十九日 各位股东、股东授权代理人： 我代表本届董事会总结2012 年董事会工作情况，提请各位 股东、股东授权代理人审议。 2012 年，董事会按照有关法律法规及《公司章程》的规定， 认真履行职责，强化董事会科学决策功能，年内组织召开了 2 次股东大会，6 次董事会会议，圆满地完成了股东大会交付的 各项任务。公司的独立董事勤勉尽职，努力维护公司和投资者 的利益（2012 年度独立董事述职报告详见附件）。 2012年面对极其困难的国际宏观经济形势以及复杂多变的 石油、石化市场环境，公司及早谋划，积极应对，同时强化公 司治理，注重股东回报，深化内部改革，在开启建设世界一流 能源化工公司新航程的第一年实现了良好的开局，取得较好的 经营业绩和各项事业的新进步。2012 年，公司实现营业额及其 他经营收入27,860 亿元，同比增加11.2%。按国际财务报告准 3 则，归属于本公司股东的利润为 639 亿元，同比下降 12.8%； 按中国企业会计准则，公司净利润635 亿元，同比下降11.4%。 从本公司一体化业务看，上游板块通过境内“五大”会战， 实现了油气增储上产，非常规油气开发取得明显成效；炼油业 务规模稳步增加，成品油质量进一步提升，竞争优势日趋明显； 成品油销售发挥完善的营销网络、物流体系和品牌优势，经营 量稳定增长，营销结构不断优化，加快为消费者提供“一站式” 服务能力建设，非油品业务发展迅速，服务消费者能力进一步 增强；化工业务应对需求不旺、价格低迷的市场影响，强化产、 销、研结合，优化调整加工负荷和产品结构，改进客户服务， 强化客户的忠诚度。科技、贸易对公司一体化业务形成了强有 力的支撑，一体化优势进一步显现。公司的发展得到了各位股 东和社会各界的支持和认可，自2012 年中期以来，本公司境内 外股票价格均跑赢大盘和同类公司，股东回报大幅提高，企业 价值得到提升。 公司经营情况良好，管理层对未来发展充满信心，希望与 股东分享企业发展成果。综合考虑股东回报和公司未来发展等 情况，董事会建议派发2012 年末期股息 0.2 元/股，加上中期 已派发股息每股人民币 0.1 元，全年股息每股人民币 0.3 元； 董事会还建议向全体股东每10 股送红股2 股，以资本公积金转 增股本每10 股转增1 股。 2012 年，本公司治理水平得到进一步提升。5 月份公司顺 利完成了董事会、监事会的换届，聘任了高级管理人员。董事 4 会高度重视企业履行社会责任工作，新设立了社会责任管理委 员会。本公司注重股东回报，通过修订《公司章程》，明确股利 分配政策。通过修订完善《信息披露制度》，强化与投资者的沟 通。在独立董事和独立股东的大力支持下，调整了 2013 年至 2015 年本公司与控股股东之间的持续关联交易豁免披露上限。 同时完善内控制度，内控执行力建设和全面风险管理得到进一 步加强。 2012年公司加快企业发展，注重结构调整和绿色低碳发展， 全年本公司资本支出人民币1,690 亿元，其中，47%用于