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中国水利水电建设股份有限公司2012 年年度股东大会会议资料 中国水利水电建设股份有限公司 2012 年年度股东大会 会议资料 中国水利水电建设股份有限公司 二○一三年五月 1 中国水利水电建设股份有限公司2012 年年度股东大会会议资料 目 录 会 议 须 知 3 会 议 议 程 4 会 议 议 案 6 1.关于《中国水利水电建设股份有限公司2012 年度董事会工作报告》的议案 6 2.关于《中国水利水电建设股份有限公司2012 年度监事会工作报告》的议案 19 3.关于修订《中国水利水电建设股份有限公司关联交易管理制度》的议案 23 4.关于修订《中国水利水电建设股份有限公司募集资金管理制度》的议案 24 5.关于《中国水利水电建设股份有限公司2012 年度财务决算报告》的议案 25 6.关于中国水利水电建设股份有限公司2012 年度利润分配方案的议案 28 7.关于中国水利水电建设股份有限公司2012 年年度报告及其摘要的议案 29 8.关于《中国水利水电建设股份有限公司2013 年度投资计划》的议案 30 9.关于《中国水利水电建设股份有限公司2013 年度担保计划》的议案 32 10.关于《中国水利水电建设股份有限公司2013 年度财务预算》的议案 33 11.关于中国水利水电建设股份有限公司2013 年度日常关联交易安排的议案 36 12.关于中国水利水电建设股份有限公司与关联方签署关联交易协议的议案 37 13.关于续聘中国水利水电建设股份有限公司2013 年度审计机构及内控审计机构的议案 38 14.关于中国水利水电建设股份有限公司董事2012 年度薪酬的议案 39 15.关于中国水利水电建设股份有限公司董事2013 年度薪酬方案的议案 40 16.关于中国水利水电建设股份有限公司监事2012 年度薪酬的议案 41 17.关于中国水利水电建设股份有限公司监事2013 年度薪酬方案的议案 42 18.关于选举中国水利水电建设股份有限公司监事的议案 43 2 中国水利水电建设股份有限公司2012 年年度股东大会会议资料 会 议 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会顺利进行，本公司根据中国证监会〔2006〕21 号 《关于发布〈上市公司股东 大会规则〉的通知》等文件的有关要求，制定本须知。 一、会议按照法律、法规、有关规定和《中国水利水电建设股份有限公司章 程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序。 二、参会股东及股东代表须携带合法身份证明和有效登记文件（股票账户卡、 身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。 三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于2013 年5 月22 日17：00 时 之前到北京车公庄西路22 号中国水电大楼A 座1201 室办理会议登记；应于5 月 23 日上午8：45 分前到中国水电大楼A 座7 楼大厅签到登记，并在登记完毕后， 在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。上午9 ：00 时会议开始，由会议 主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数，股 东签到登记即终止，未在9 ：00 时前登记的股东和股东代表不能参加会议表决。 四、因本次股东大会需表决的议案较多，时间较为紧张，大会安排股东发言 时间有限。股东及股东代理人要求在会议上发言的，请在5 月22 日股东登记处 提前进行登记。会议期间，股东发言应举手示意，发言前应向大会通报股东姓名， 发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每位发言时间不超过3 分钟。大会不 能满足所有要求发言的股东的要求，请股东在会后通过电话、邮件等方式与公司 董事会办公室联系，公司会认真听取股东的建议、意见。 五、谢绝个人进行录音、拍照及录像。 六、本次大会议案均为普通决议案，即应当由出席股东大会的股东（包括股 东代理人）所