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中国水利水电建设股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会 会议资料 中国水利水电建设股份有限公司 二○一二年十一月 中国水利水电建设股份有限公司2012 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 会 议 须 知2 会 议 议 程 3 会 议 议 案 4 关于修改《中国水利水电建设股份有限公司章程》的议案 4 关于《中国水利水电建设股份有限公司2012-2014 年发展规划》的议案 6 关于中国水利水电建设股份有限公司发行超短期融资券的议案 45 关于提请股东大会授权董事会决策发行债务融资工具的议案 49 1 中国水利水电建设股份有限公司2012 年第一次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利 进行，本公司根据中国证监会〔2006〕21 号 《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的 通知》等文件的有关要求，制定本须知。 一、会议按照法律、法规、有关规定和《中国水利水电建设股份有限公司章程》的 规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序。 二、参会股东及股东代表须携带合法身份证明和有效登记文件 （股票账户卡、身份 证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。 三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于2012 年11 月30 日17：00 时之前到 北京车公庄西路 22 号中国水电大楼A 座 1201 室办理会议登记；应于 12 月 3 日上午 9 ：15 分前到北京市海淀区车公庄西路22 号中国水电大厦A 座签到登记，并在登记完 毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。上午9 ：30 时会议开始，由会议 主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数，股东签到 登记即终止，未在9 ：15 分前登记的股东和股东代表不能参加会议表决。 四、股东及股东代理人要求在会议上发言的，请在11 月30 日股东登记处提前进行 登记。会议期间，股东发言应举手示意，发言前应向大会通报股东姓名，发言应围绕本 次会议议案进行，简明扼要，每位发言时间不超过3 分钟。大会不能满足所有要求发言 的股东的要求，请股东在会后通过电话、邮件等方式与公司董事会办公室联系，公司会 认真听取股东对中国水电的建议、意见。 五、谢绝个人进行录音、拍照及录像。 六、本次大会议案一《关于修改中国水利水电建设股份有限公司章程的议案》为 特别决议案，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二 以上通过，其它议案均为普通决议案，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的二分之一以上通过。 七、会议表决采用现场记名投票表决方式，由两名股东代表、一名监事代表、公司 律师监票。 八、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。 2 中国水利水电建设股份有限公司2012 年第一次临时股东大会会议资料 会 议 议 程 会议时间：2012 年12 月3 日上午9：30 开始 会议议程： （一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东情况及列席会议人员情况。 （二）宣读议案 议案一：关于修改《中国水利水电建设股份有限公司章程》的议案； 议案二：关于《中国水利水电建设股份有限公司2012-2014 年发展规划》的议案； 议案三：关于中国水利水电建设股份有限公司发行超短期融资券的议案； 议案四：关于提请股东大会授权董事会决策发行债务融资工具的议案； （三）股东发言，审议议案 （四）股东对议案进行表决 （五）宣读表决结果 （六）宣读股东大会决议 （七）宣读法律意见书 （八）签署股东大会决议 （九）宣布会议结束