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中国软件与技术服务股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会会议资料 二○一三年十一月十三日 中国软件与技术服务股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 一、会议议程- 2 - 二、会议须知- 3 - 三、关于同意中软系统工程与中电研究院关联交易的议案- 4 - 四、关于与中电财务签订《金融服务协议之补充协议（二）》的议案- 6 - - 1 - 中国软件与技术服务股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会会议资料 一、会议议程  会议时间： 现场会议召开日期及时间：2013年11月13日上午10:00  现场会议地点： 北京市海淀区学院南路55 号中软大厦A 座6 层第一会议室  会议召集人： 中国软件与技术服务股份有限公司董事会  会议方式： 本次股东大会所有议案采用现场投票方式进行投票。  现场会议议程： （一）主持人宣布会议开始，并说明本次股东会议的出席情况； （二）宣读会议议案： 1、关于同意中软系统工程与中电研究院关联交易的议案； 2、关于与中电财务签订《金融服务协议之补充协议（二）》的议案。 （三）股东发言、提问； （四）董事、监事、高级管理人员回答问题； （五）投票表决； （六）统计各项议案的表决结果； （七）主持人宣布表决结果； （八）主持人宣读股东大会决议； （九）与会相关人员在会议纪要、决议文件上签名； （十）大会见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书； （十一）主持人宣布本次股东大会闭会。 - 2 - 中国软件与技术服务股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会会议资料 二、会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会证监发字[2006]21 号 《关于发布上市公司股 东大会规则的通知》要求，特制定本须知。 （一）本公司根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及 《公 司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作； （二）董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行 《公司章程》中规定的职责； （三）股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公司登记。登记 发言的人数一般以10 人为限，超过 10 人时优先安排持股数多的前 10 位股东依 次发言； （四）股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额，每一股东发言不超 过2 次，每次发言一般不超过3 分钟； （五）股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。 公司董事、监事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的 问题。 全部回答问题的时间控制在30 分钟之内。 （六）为提高股东大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后， 即可进行大会表决； （七）股东大会现场表决采用记名投票方式； （八）股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的 权益，不得扰乱大会的正常秩序； （九）公司董事会聘请北京市金杜律师事务所执业律师出席本次股东大会， 并出具法律意见。 - 3 - 中国软件与技术服务股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会会议资料 三、关于同意中软系统工程与中电研究院关联交易的 议案 各位股东： 2013 年10 月25 日，公司子公司中软信息系统工程有限公司（简称中软系 统工程）与中电信息技术研究院有限公司 （简称中电研究院）签署了《协议书》， 根据该《协议