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中国中铁股份有限公司2012 年度股东大会会议资料 目 录 一、中国中铁股份有限公司2012 年度股东大会会议议程 1 二、中国中铁股份有限公司2012 年度股东大会会议须知 3 三、中国中铁股份有限公司2012 年度股东大会现场会议表决办法 5 四、中国中铁股份有限公司2012 年度股东大会会议议案 7 议案一：关于•董事会2012 年度工作报告‣的议案 8 议案二：关于•监事会2012 年度工作报告‣的议案 15 议案三：关于•2012 年度财务决算报告‣的议案 20 议案四：关于•2012 年度独立董事述职报告‣的议案 40 议案五：关于2012 年度利润分配方案的议案 50 议案六：关于聘用2013 年度审计机构的议案 51 议案七：关于聘用2013 年度内部控制审计机构的议案 52 议案八：关于部分子公司对外担保的议案 54 议案九：关于股份公司发行不超过等值于 100 亿元中长期债券的议案 58 议案十：关于股份公司发起不超过100 亿元资产证券化业务的议案62 1 中国中铁股份有限公司2012 年度股东大会会议资料 中国中铁股份有限公司 2012 年度股东大会会议议程 时间：2013 年6 月26 日上午9:30 地点：北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场 主持人：李长进董事长 参加人员： 1.2013 年6 月6 日下午交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海 分公司登记在册的A 股股东或其委托代理人，2013 年6 月6 日营业时间结 束时名列备存于香港的本公司股东名册之H 股股东或其委托代理人； 2.公司董事、监事和高级管理人员； 3.公司聘请的见证律师、审计师及董事会邀请的人员。 会议议程 一、主持人宣布会议开始。 二、董事会秘书介绍股东大会会议须知。 三、主持人指定相关人员宣读下列议案： 1. •关于董事会2012 年度工作报告的议案‣ 2. •关于监事会2012 年度工作报告的议案‣ 3. •关于2012 年度财务决算报告的议案‣ 4. •关于2012 年度独立董事述职报告的议案‣ 5. •关于2012 年度利润分配方案的议案‣ 6. •关于聘用2013 年度审计机构的议案‣ 7. •关于聘用2013 年度内部控制审计机构的议案‣ 8. •关于部分子公司对外担保的议案‣ 1 中国中铁股份有限公司2012 年度股东大会会议资料 9. 审议•关于股份公司发行不超过等值于100 亿元人民币中长期债券 的议案‣ 10. 审议•关于股份公司发起不超过100 亿元资产证券化业务的议案‣ 四、确定股东大会计票、监票人； 五、董事会秘书宣读大会表决办法； 六、现场股东及股东代表讨论、审议上述议案，并进行书面投票表决； 七、宣布现场投票表决结果 （股东大会最终投票结果有待网络投票结 束后合并统计）； 八、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书； 九、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录上签名； 十、主持人宣布现场会议结束。 十一、网络投票结束后依据现场投票和网络投票的表决结果汇总形成 决议，并予公告。 2 中国中铁股份有限公司2012 年度股东大会会议资料 中国中铁股份有限公司 2012 年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的•上市公司股东大会规则‣