中新药业2012年度股东大会会议资料.pdfVIP

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2018-02-26 发布于福建
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天津中新药业集团股份有限公司 2012年度股东大会会议资料 2013 年5 月15 日 20 12 年度股东大会文件目录目录会议时间：2013 年5 月15 日上午9:30 会议方式：现场投票方式会议地点：中国天津市南开区白堤路236 号增1 号天津汇高花园酒店2 楼会议厅序号议案页码 1 20 12 年度董事长工作报告 3 2 20 12 年度董事会工作报告 14 3 20 12 年度监事会工作报告 16 4 20 12 年度财务报告 18 5 20 12 年度利润分配预案 21 6 独立董事陈德仁先生20 12 年度酬劳为6 万元新币 22 7 独立董事王刚先生20 12 年度酬劳为5.5 万元新币 22 8 独立董事高学敏先生2012 年度酬劳为6 万元人民币 22 9 王志强董事2012 年度酬劳为150 万元人民币 22 10 徐道情董事2012 年度酬劳为50 万元人民币 22 11 孙军董事2012 年度酬劳为50 万元人民币 22 12 周鸿董事2012 年度酬劳为67.26 万元人民币 22 13 郝非非董事2012 年度酬劳为150 万元人民币 22 14 张平董事2012 年度酬劳为48.42 万元人民币 22 15 韩露兰董事2012 年度酬劳为7.79 万元人民币 22 16 徐士辉监事2012 年度酬劳为70 万元人民币 22 17 张强监事2012 年度酬劳为71.13 万元人民币 22 18 关于王志强先生连任公司董事的议案 23 19 关于选举卓侨兴先生为公司独立董事的议案 24 20 关于选举王磊女士为公司监事的议案 25 21 关于公司经营范围增项的议案