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中珠控股股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会会议资料 中珠控股股份有限公司 ZHONGZHU HOLDING CO.,LTD 2014 年第二次临时股东大会 会议资料 二O 一四年二月十九日 中国·珠海 中珠控股股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 一、2014 年第二次临时股东大会会议议程 二、2014 年第二次临时股东大会现场会议注意事项 三、2014 年第二次临时股东大会表决办法 四、审议议案： 1、审议 《关于收购广州新泰达生物科技有限公司70%股权、专利权及药品项目的 议案》； 五、2014 年第二次临时股东大会授权委托书 中珠控股股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会会议资料 中珠控股股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会会议议程 时 间：现场会议开始时间为2014 年2 月19 日 上午10:00 地 点：珠海市拱北迎宾南路1081 号中珠大厦6 楼会议室 主持人：董事长 叶继革先生 会议议程： 一、主持人宣布会议开始。 二、董事会秘书宣布“2014 年第二次临时股东大会现场会议注意事项”。 三、董事会秘书宣布 “2014 年第二次临时股东大会表决方法”。 四、推选2014 年第二次临时股东大会监票人。 五、审议议案： 1、审议 《关于收购广州新泰达生物科技有限公司70%股权、专利权及药品项 目的议案》； 六、股东发言及回答股东提问。 七、董事会秘书宣布参加本次股东大会的股东人数及其代表的股份总数。 八、股东（包括股东代理人）对议案进行表决。 九、股东大会监票人员统计投票表决结果。 十、宣布表决结果、宣读大会决议。 （一）股东大会监票人代表当场宣布表决结果。 （二）董事会秘书宣读2014 年第二次临时股东大会决议。 十一、大会律师见证。 十二、到会股东及授权代表、董事等人员对相关决议、纪要签字。 十三、会议主持人宣布会议结束。 中珠控股股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会会议资料 中珠控股股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会现场会议注意事项 为了维护投资者的合法权益，确保公司本次2014 年第二次临时股东大会的正 常秩序和议事效率，根据法律法规和《公司章程》的有关规定，提出如下会议注意 事项： 一、董事会应当维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率，在会 议召开过程中，应认真履行法定职责。董事会应严格遵守《公司法》及其它法律法 规关于召开股东大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。公司的全体董事对 于股东大会的召开负有诚信责任，不得阻碍股东大会依法履行职责。 二、股东参加股东大会，应当认真履行自己的法定义务，根据自己所持有的股 份份额行使表决权，可对公司经营行为进行监督、提出建议或者质询，但不得侵犯 其它股东的权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。 三、本次会议为2014 年第二次临时股东大会，单独持有或者合并持有公司表决 权总数百分之三以上的股东或者监事会可以提出临时提案。 临时提案如果属于董事会会议通知中未列出的新事项，同时这些事项又是属于 《上市公司股东大会规范意见》第六条所列事项的，提案人应当在股东大会召开前 十天将提案递交董事会并由董事会审核后公告。 四、股东如要求发言，请在股东大会开始前与董事会办公室联系登记