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中粮屯河 2012年度股东大会材料
中粮屯河股份有限公司
2012 年度股东大会会议材料
2013 年 6 月 18 日
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中粮屯河 2012年度股东大会材料
目 录
一、会议议程 3
二、议案一：公司2012年度报告及摘要4
三、议案二：公司2012年度董事会工作报告5
四、议案三：公司2012年度监事会工作报告6
五、议案四：公司2012年度财务决算报告9
六、议案五：公司2012年度利润分配及资本公积金转增预案15
七、议案六：公司2013年度日常关联交易16
八、议案七：关于公司2013年向中粮财务有限公司申请10亿元融资额度的议案
21
九、议案八：关于公司 2013 年向金融机构申请 70 亿元融资额度的议案
23
十、议案九：关于修订公司章程的议案24
十一、议案十：关于修订公司募集资金使用管理制度的议案25
十二、议案十一：关于公司董事会换届选举的议案26
十三、议案十二：关于公司监事会换届选举的议案29
十四、议案十三：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案30
十五、议案十四：公司独立董事述职报告34
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中粮屯河 2012年度股东大会材料
会议主要议程
会议时间：2013年6月25 日(星期二)上午11:00时
会议地点：新疆乌鲁木齐黄河路2号招商银行大厦20楼
一、主持人介绍到
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