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中珠控股股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
中珠控股股份有限公司
ZHONGZHU HOLDING CO.,LTD
2013 年年度股东大会
会议资料
二O 一四年四月三日
中国·珠海
中珠控股股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
目 录
一、会议议程
二、2013 年年度股东大会会议注意事项
三、2013 年年度股东大会表决办法
四、审议《公司2013 年度董事会工作报告》；
五、审议《公司2013 年度监事会工作报告》；
六、审议《公司2013 年度独立董事述职报告》；
七、审议《公司2013 年度财务决算报告》；
八、审议《关于公司2013 年度利润分配的议案》；
九、审议《关于公司2014 年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》；
十、审议《关于2014 年度公司对外投资计划的议案》；
十一、审议《关于2014 年度公司对外担保计划的议案》；
十二、审议《关于控股股东意向收购公司所持隆林捷尧股权的议案》；
十三、审议《公司2013 年年度报告全文》及摘要；
中珠控股股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
中珠控股股份有限公司
2013 年年度股东大会会议议程
时 间：二○一四年四月三日 上午9:30
地 点：珠海市拱北迎宾南路1081 号中珠大厦6 楼会议室
主持人：董事长 叶继革先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始。
二、董事会秘书宣布“2013 年年度股东大会会议注意事项”。
三、董事会秘书宣布 “2013 年年度股东大会表决方法”。
四、推选2013 年年度股东大会监票人。
五、对下列议案进行审议：
1、审议《公司2013 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013 年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司2013 年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司2013 年度利润分配的议案》；
6、审议《关于公司2014 年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》；
7、审议《关于2014 年度公司对外投资计划的议案》；
8、审议《关于2014 年度公司对外担保计划的议案》；
9、审议《关于控股股东意向收购公司所持隆林捷尧股权的议案》；
10、审议《公司2013 年年度报告全文》及摘要；
六、股东发言及回答股东提问。
七、与会股东和股东代表对各项议案进行投票表决。
八、现场股东大会休会（统计投票表决结果）
中珠控股股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
九、董事会秘书宣布参加本次股东大会的股东人数及其代表的股份总数。
十、统计投票表决结果，宣读大会决议。
（一）股东大会监票人员代表当场宣布表决结果。
（二）董事会秘书宣读2013 年年度股东大会决议。
十一、股东大会律师见证。
十二、到会股东及授权代表、董事等人员对相关决议、纪要签字。
十三、会议主持人宣布会议结束。
中珠控股股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
中珠控股股份有限公司
2013 年年度股东大会会议注意事项
为了维护投资者的合法权益，确保公司本次 2013 年年度股东大会的正常秩序
和议事效率，根据法律法规和《公司章程》的有关规定，提出如下会议注意事项：
一、董事会应当维护股东的合法权益，确保大会
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