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中国中煤能源股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议资料 二O 一二年十二月十一日 中国中煤能源股份有限公司2012 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 会 议 须 知 2 会 议 议 程 3 议案一 关于中煤焦化控股有限责任公司为河北中煤旭阳焦化公司按股比提供 担保的议案 4 议案二 关于修改公司《章程》的议案 6 1 中国中煤能源股份有限公司2012 年第一次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为维护投资者的合法权益，确保股东和股东代表在公司2012 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常 秩序和议事效率，请各位股东和股东代表遵守以下会议须知： 一、股东和股东代表参加股东大会，依法享有发言权、表决 权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权 益，保持大会的正常秩序。 二、请出席会议人员将手机调至振动或关机状态，听从大会 工作人员安排，共同维护好股东大会秩序和安全。若发生干扰股 东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会工作人员将报告有 关部门处理。 三、主持人与董事会秘书视会议情况安排股东和股东代表发 言、提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。 四、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东和股东代表 不得以任何理由搁置或不予表决。 五、本次大会审议各项议案后，应做出决议。 六、大会采用记名投票方式表决，股东和股东代表在大会表 决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有 一票表决权。 七、股东和股东代表对本次会议的议案应逐项表决，在议案 下方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所 选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为无效。 八、请股东和股东代表在表决完成后，将表决票及时投入票 箱，以便统计表决结果。 2 中国中煤能源股份有限公司2012 年第一次临时股东大会会议资料 会 议 议 程 一、宣布会议开始。 二、宣布会议出席情况。 三、解释投票程序，推选计票人、监票人。 四、说明议案，股东审议议案，针对议案提问。 议案一：关于中煤焦化控股有限责任公司为河北中煤旭阳焦化公 司按股比提供担保的议案； 议案二：关于修改公司 《章程》的议案。 五、股东和股东代表投票。 六、统计表决结果。 七、问答环节。 八、宣布会议决议。 九、律师宣读法律意见书。 十、宣布会议结束。 3 中国中煤能源股份有限公司2012 年第一次临时股东大会会议资料 议案一 关于中煤焦化控股有限责任公司为河北中 煤旭阳焦化公司按股比提供担保的议案 各位股东及股东代表： 河北中煤旭阳焦化有限公司（以下简称“中煤旭阳公司”）是 由中煤焦化控股有限责任公司（以下简称“焦化公司”）、邢台旭 阳焦化有限公司 （以下简称“邢台旭阳公司”）、德龙钢铁有限公 司 （以下简称“德龙钢铁公司”）共同出资成立的有限责任公司。 其中焦化公司和邢台旭阳公司为并列第一大股东，各持股45% ， 德龙钢铁公司持股10%。 目前，焦化公司通过委托银行贷款方式向中煤旭阳公司提供 二期工程资金52,489.36 万元，贷款已于2012 年10 月27 日到期。 为归还焦化公司上述银行委托贷款，中煤旭阳公司经过协调有关 金融机构，拟向银行申请授信额度不超过 52,000 万元，授信期 限不超过三年，取得的贷款偿还到期的上述 52,489.36 万元委托 银行贷款。 由于中煤旭阳公司的资产负债率为79.2%，办理银行授信及 贷款需要股东方进行担保。焦化公司拟按45%股比就上述贷款提 供连带责任担保,总额不超过23,400 万元(52,000 万元×45% ），另 一方股东邢台旭阳公司的母公司旭阳化工有限公司就上述贷款 提供全额连带责任担保。同时，中煤旭阳公司向焦