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江西中江地产股份有限公司 2012 年度股东大会 会议材料 2013 年5 月28 日 江西中江地产股份有限公司 2012 年度股东大会-会议材料 江西中江地产股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东 大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、 公司章程及《公司股东大会议事规则》，特制订本须知。 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常 秩序，提高议事效率为原则，认真行使法定权利并履行法定职责。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东 （或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和 董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向大会 秘书处办理签到登记手续。 五、股东（或其授权代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权 益，股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟向大 会秘书处进行发言登记，大会秘书处将按股东发言登记时间先后顺序，安排 股东发言。 六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股 东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案 范围，欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。 股东发言时间不超过5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外， 公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间 不超过十分钟。 七、在大会进行表决时，股东不得发言。 八、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东 合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 第 1 页 江西中江地产股份有限公司 2012 年度股东大会-会议材料 江西中江地产股份有限公司2012 年度股东大会 议 程 会议时间： 2013 年5 月28 日上午9:30 会议地点： 公司证券部会议室 会议主持人： 钟虹光董事长 会议出席人员：已办理登记手续的股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、 监事和其他高级管理人员、见证律师等。 9:00—9:30 股东报到登记、入场 9：30 会议开始 一、主持人宣布会议开始 二、宣读会议须知和大会出席情况 二、由出席会议的股东 （或股东授权代表）推选两位股东代表、监事推 行一名监事参加计票和监票 三、审议以下议案： 1、《公司2012 年度董事会工作报告》 2、《公司2012 年度监事会工作报告》 3、《公司2012 年度财务决算报告》 4、《公司2012 年度报告及其摘要》 5、《公司2012 年度利润分配预案》 6、《关于修改公司章程的议案》 7、《关于聘请2013 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 8、《关于拟对外转让海口艺立股权的议案》 第 2 页 江西中江地产股份有限公司 2012 年度股东大会-会议材料 四、听取《公司2012 年度独立董事述职工作报告》 五、股东（或股东授权代表）发言 六、大会表决（记名投票表决） 七、监票人宣布表决结果 八、见证律师宣读本次股东大会法律意见书 九、宣读公司2012 年度股东大会决