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中视传媒股份有限公司 2012 年度股东大会 会议文件 20 13 ．06 ．28 北京 中视传媒股份有限公司2012 年度股东大会 中视传媒股份有限公司 2012 年度股东大会会议议程 时 间：2013 年6 月28 日上午9 时 地 点：北京梅地亚中心第七会议室 主 持 人：梁晓涛董事长 出 席：公司股东及股东代表、公司董事会成员、公司监事会成员、公司高级 管理人员 议 程： 一、董秘宣读《参会须知》、《表决办法的说明》； 二、主持人宣布会议开始； 三、审议《公司2012 年度董事会工作报告》； 四、审议《公司2012 年度监事会工作报告》； 五、审议《公司2012 年度财务决算报告》； 六、审议《公司2012 年度利润分配预案》； 七、审议《关于提议聘请中瑞岳华会计师事务所的议案》； 八、审议《关于公司2012 年日常关联交易的报告及2013 年日常关联交易预计的 议案》； 九、审议《公司2012 年度报告正文及摘要》； 十、审议《公司独立董事20 12 年度述职报告》； 十一、审议《关于公司2013 年度申请贷款额度的议案》； 十二、审议 《关于换届选举公司董事的议案》； 十三、审议 《关于换届选举公司监事的议案》； 十四、审议《关于修订公司章程的议案》； 十五、听取《关于公司2012 年度关联交易实施情况的专项报告》； 十六、与会股东及股东代表发言； 2 中视传媒股份有限公司2012 年度股东大会 十七、选举监票人； 十八、主持人宣读到会股东人数、代表所持股份数，并开始大会表决：填写选票、 投票； 十九、股东代表、公司监事及会务组工作人员统计投票结果； 二十、总监票人宣读投票结果； 二十一、律师宣读法律意见书； 二十二、董秘宣读股东大会决议； 二十三、主持人宣布会议结束； 二十四、合影。 3 中视传媒股份有限公司2012 年度股东大会 中视传媒股份有限公司 2012 年度股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定，特制订 如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守： 一、股东大会设大会会务组，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、出席大会的股东及股东代表，依法享有发言权、表决权等权利。 四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记。 股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或 就有关问题提出质询的，须向大会会务组申请，由大会主持人根据会议进程，安 排时间，听取股东发言或提出问题。非股东（或代理人）在会议期间未经大会主 持人许可，无权发言。 五、股东发言时，应先报告所持股份数和姓名。在进行表决时，股东不进行 大会发言。 六、大会以记名投票方式进行表决。 七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人） 的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、 高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人 员进入会场。 八、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对干扰会议正常秩序、寻 衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有 关部门