中航电子2012年度股东大会资料.pdfVIP

中航电子 中航机载电子股份有限公司 2012 年度股东大会资料 二○一三年六月二十七日 - 1 - 中航电子 会 议 议 程 1、关于审议2012 年度董事会工作报告的议案 2、关于审议2012 年度监事会工作报告的议案 3、关于审议2012 年度财务决算报告的议案 4、关于审议2012 年年度报告及摘要的议案 5、关于审议2012 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案 6、审议关于2012 年度利润分配方案说明的议案 7、关于审议2013 年度日常关联交易及交易金额议案 8、关于审议设立董事会基金的议案 9、关于审议2012 年度内部控制的自我评价报告的议案 10、关于审议2012 年度内控审计报告的议案 11、关于审议2012 年度公司社会责任报告的议案 12、关于审议独立董事2012 年度述职报告的议案 13、关于审议选举监事的议案 14、推荐计票人、监票人 15、对审议议题逐项表决 16、计票人结合现场及网络表决情况宣布表决结果 17、宣读股东大会决议 18、与会董事在股东大会决议上签字 19、律师对股东大会发表见证意见 20、宣布股东大会结束 - 2 - 中航电子 资料一： 关于审议2012 年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代表： 2012 年度，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有 关规定和股东大会赋予的权利，积极应对宏观经济形势变化，结合公司性 质和特点，提出了重大战略转型的工作目标，力促公司主营业务增长和新 技术、新产品开发，努力提升公司核心竞争力，进一步优化公司治理结构 和战略发展体系，公司业务持续增长，各项工作取得了较大进步，全面完 成了各项工作任务和目标。 一、2012 年公司经营情况 2012 年，公司董事会基于中航电子重组后新的发展平台和发展机遇， 在公司重大战略转型这一目标的指引下，在国际经济危机复苏乏力、国内 经济结构调整的大环境下，实现经营规模扩大和经济效益增长。 全年实现营业收入 43 亿元，同比增长 17.36%；利润总额 5.64 亿元, 同比增长10.56%；归属于母公司净利润为 4.70 亿元，同比增长 14.35%。 截止 12 月末，公司资产总额为86.41 亿元，资产负债率为43.8%。本期期 末现金及现金等价物余额为11.29 亿元。 二、2012 年度董事会运行情况 （一）董事会召开情况 2012 年度，董事会全年共召开13 次会议，累计审议议案47 项。 1. 2012 年2 月11 日，召开第四届董事会第一次会议，审议并通过了 - 3 - 中航电子 《关于修订公司章程的议案》。 2. 2012年3月1 日，召开第四届董事会第二次会议，审议并通过了《2011 年度总经理工作报告》、《2011 年度财务决算报告》、《2011 年度董事会工作 报告》、《2011 年度报告及摘要》、《2011 年度利润分配预案》、《2011 年度资 本公积金转增股本的议案》、《2011 年度审计费用和报酬及续聘中瑞岳华会 计师事务所的议案》、《2012 年度日常关联交易及交易金额的议案》、《独立 董事2011 年度述职报告》、《关于公司内控自我评价报告的议案》、《关于调 整公司组织机构的议案》、《关于召开2011 年年度股东大会的议案》。 3. 2012 年 3 月10 日，召开第四届董事会第三次会议，审议并通过了 《关于调整公司董事会监事会人数暨修订公司章