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2012 年第一次临时股东大会会议材料 2012 年第一次临时股东大会 会议材料 二0 一二年十一月二十九日 2012 年第一次临时股东大会会议材料 云南云维股份有限公司2012 年 第一次临时股东大会会议议程 会议地点：云南省昆明市云南煤化工集团有限公司11 楼1113 会议室 会议时间：2012 年11 月29 日（星期四）上午10：00 会议主持人：董事长牛敏先生 会议议程： 一、公司董事长牛敏先生宣布会议开始，并介绍本次股东大会现场会议出席情况 二、审议议案 1、关于增补公司董事的议案； 2、关于制定《云南云维股份有限公司股东回报规划》的议案； 3、关于修改《公司章程》的议案。 三、股东发言 四、董事对股东提出问题进行答复和说明 五、推举两名股东代表参加计票和监票 六、股东及股东代表对议题进行投票表决 七、统计投票表决结果，律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票 八、董事长宣读公司2012 年第一次临时股东大会决议 九、律师宣读法律意见书 十、会议结束 2012 年第一次临时股东大会会议材料 云南云维股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 1、云维股份有限公司股东大会会场纪律 „„„„„„„„„„„„ 1 2、关于增补公司董事的议案„„„„„„„„„„„„„„„„„„2 3、关于制定《云南云维股份有限公司股东回报规划》的议案 „„„„3 4、关于修改《公司章程》的议案„„„„„„„„„„„„„„„„„7 5、云南云维股份有限公司2012 年第一次临时股东大会表决票„„„10 2012 年第一次临时股东大会会议材料 云南云维股份有限公司股东大会会议须知 为维护公司股东的合法权益，确保股东在公司股东大会期间依法行使权利，保证股 东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》、及本公司《公司章程》等有关规定，特制定公司股东大会会议须知，请出 席股东大会的全体人员遵照执行。 一、股权登记日登记在册的公司所有股东及其代理人、公司董事、监事、高级管理 人员、公司法律顾问，有权出席公司股东大会，并依照有关法律、法规行使表决权。公 司可以视会议内容指定相关人员参加或列席会议。 二、经公司审验后符合参加公司股东大会的股东、列席人员及其他人员方可进入会 场；公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。 三、进入会场后，参会人员应按次序或安排就座。会议期间，股东依法享有发言权、 表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会 议的正常程序。出席会议人员应听从会议工作人员的安排，共同维护好股东大会的秩序 和安全。 四、公司董事会和其他召集人有权采取必要措施，保证公司股东大会的正常秩序。 对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时 报告有关部门查处。 五、股东要求临时发言应举手示意并向主持人提出申请，股东发言范围限于大会审 议的议题或公司经营、管理、发展等内容，公司董事、监事、高级管理人员或其他应答 者有权拒绝回答无关问题。 六、出席会议股东及代理人享有充分的发言权。会议主持人可根据会议具体情况， 规定每人发言时间及发言次数。 七、股东必须严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东行使表决。 八、股东、列席人员及其他与会者对会议内容负有本公司《公司章程》及其他制度 规定的保密义务。 九、在股东大会各项议案审议并表决结束后，会议主持人应逐项宣读现场表决结果 （或决议）。 以上会议须知，请参会人员遵守。 云南云维股份有限公司