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内蒙古亿利能源股份有限公司2013 年第七次临时股东大会会议资料 内蒙古亿利能源股份有限公司 2013年第七次临时股东大会 会议资料 二○一三年十一月 1 内蒙古亿利能源股份有限公司2013 年第七次临时股东大会会议资料 目录 第一部分 会议议程安排 第二部分 会议议案 第三部分 会议投票表决书 2 内蒙古亿利能源股份有限公司2013 年第七次临时股东大会会议资料 内蒙古亿利能源股份有限公司 2013年第七次临时股东大会会议议程 一、全体股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管人员及其他与会代 表签到； 二、董事会与公司聘请的现场见证律师共同对股东资格的合法性进行验证， 并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数； 三、会议主持人宣布会议开始 （一）主持人宣布股东及其代表到会情况，并介绍与会的其他嘉宾，会议进 入议题的审议阶段 （二）宣读、讨论、审议各项议案： 《关于为鄂尔多斯市新杭能源有限公司提供担保的议案》 四、董事及高管人员解答股东提问； 五、股东及股东代表对上述议案逐项进行表决并填写投票表决书； 六、选举一名股东代表和现场见证律师统计表决结果； 七、主持人宣布会议各项议案审议及表决结果； 八、现场见证律师宣读股东大会见证法律意见； 九、主持人致结束语并宣布大会结束。 3 内蒙古亿利能源股份有限公司2013 年第七次临时股东大会会议资料 内蒙古亿利能源股份有限公司2013 年第七次临时股东大会会议议案 关于为鄂尔多斯市新杭能源有限公司提供担保的议案 各位股东及股东代表： 2013年11月4 日召开的公司第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于 为鄂尔多斯市新杭能源有限公司提供担保的议案》。同意公司为鄂尔多斯市新杭 能源有限公司 （简称“新杭能源”）因年产60万吨乙二醇项目一期工程项目建设 资金需要，拟向光大金融租赁股份有限公司（以下简称“光大金融租赁”）申请 20,000万元的项目融资。上述项目融资由本公司和亿利资源集团有限公司提供连 带责任担保，本公司为其担保金额为人民币20,000万元。《公司关于为鄂尔多斯 市新杭能源有限公司提供担保的公告》刊登于2013年11月6日上海证券交易所网 站 （）、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 新杭能源公司基本情况： 法定代表人：尹成国 注册资本：50,000万元 住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇所在地亿利路西侧 公司主营业务：乙二醇的生产销售。 新杭能源为西部新时代能源投资股份有限公司（简称“西部新时代”）的全 资子公司，截至第五届董事会第四十二次会议召开日，本公司持有西部新时代 27.5%的股权，是其第一大股东。为了满足新杭能源前期项目资金需求，董事会 同意为上述融资租赁业务提供担保。 鉴于公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%，根据《上海证券 交易所股票上市规则》相关规定，《关于为鄂尔多斯市新杭能源有限公司提供担 保的议案》需提交股东大会审议批准后实施。 请各位股东及股东代表认真审议，并填写投票表决书。 4 内蒙古亿利能源股份有限公司2013 年第七次临时股东大会会议资料 内蒙古亿利能源股份有限公司董事会