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内蒙古亿利能源股份有限公司2013 年第八次临时股东大会会议资料 内蒙古亿利能源股份有限公司 2013年第八次临时股东大会 会议资料 二○一三年十二月 1 内蒙古亿利能源股份有限公司2013 年第八次临时股东大会会议资料 目录 第一部分 会议议程安排 第二部分 会议议案 第三部分 会议投票表决书 2 内蒙古亿利能源股份有限公司2013 年第八次临时股东大会会议资料 内蒙古亿利能源股份有限公司 2013年第八次临时股东大会会议议程 一、全体股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管人员及其他与会代 表签到； 二、董事会与公司聘请的现场见证律师共同对股东资格的合法性进行验证， 并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数； 三、会议主持人宣布会议开始 （一）主持人宣布股东及其代表到会情况，并介绍与会的其他嘉宾，会议进 入议题的审议阶段 （二）宣读、讨论、审议各项议案： 1、《关于为北京信海丰园生物医药科技发展有限公司提供担保的议案》 2、《关于为伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司提供担保的议案》 四、董事及高管人员解答股东提问； 五、股东及股东代表对上述议案逐项进行表决并填写投票表决书； 六、选举一名股东代表和现场见证律师统计表决结果； 七、主持人宣布会议各项议案审议及表决结果； 八、现场见证律师宣读股东大会见证法律意见； 九、主持人致结束语并宣布大会结束。 3 内蒙古亿利能源股份有限公司2013 年第八次临时股东大会会议资料 内蒙古亿利能源股份有限公司2013 年第八次临时股东大会会议议案一 关于为北京信海丰园生物医药科技发展有限公司 提供担保的议案 各位股东及股东代表： 2013年12月12日召开的公司第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于 为北京信海丰园生物医药科技发展有限公司提供担保的议案》。同意公司为北京 信海丰园生物医药科技发展有限公司 （简称“信海丰园”）向中国银行北京崇文 门支行申请的3,000万元一年期流动资金贷款和贸易融资提供连带责任担保，担 保金额3,000万元。 《内蒙古亿利能源股份有限公司关于为子公司提供担保的公 告》刊登于2013年12月13日上海证券交易所网站 （）、《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 信海丰园公司基本情况： 法定代表人：于锐 注册资本：5000万元 公司地址：北京市丰台区科学城航丰路11号 经营范围：许可经营项目：销售III类、II类：注射穿刺器械，医用电子仪 器设备，临床检验分析仪器，植入材料和人工器官，手术室、急救室、诊疗室设 备及器具，医用卫生材料及敷料，医用缝合材料及粘合剂，医用高分子材料及制 品，介入器材；II类：医用化验和基础设备器具。 北京信海丰园系本公司控股子公司亿利医药的子公司，亿利医药持有其50% 的股权。因北京信海丰园资产负债率超过70%，且公司对外担保总额超过最近一 期经审计净资产的50%，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，《关 于为北京信海丰园生物医药科技发展有限公司提供担保的议案》需提交股东大会 审议批准后实施。 请各位股东及股东代表认真审议，并填写投票表决书。 内蒙古亿利能源股份有限公司董事会