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人民网股份有限公司2013 年第一次临时股东大会会议资料 2013 年第一次临时股东大会 会议资料 人民网股份有限公司 二○一三年十月 1 人民网股份有限公司2013 年第一次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会顺利进行，人民网股份有限公司 （以下简称“公司”）根据中国证券监督管理 委员会 〔2006〕21 号 《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通知》等文件的 有关要求，制定本须知。 一、会议按照法律、法规、有关规定和 《人民网股份有限公司章程》的规定 进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。 二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关 授权文件办理会议登记手续及有关事宜。 三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于2013 年10 月24 日下午17:00 之前办理会议登记；在会议主席宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持 有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。 四、谢绝个人进行录音、拍照及录像。 五、本次大会会议议案中，《关于修改公司章程 的议案》为特别决议案， 应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过； 其余议案均为普通决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持 表决权的二分之一以上通过。 六、会议表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由两名股东代表、 一名监事代表、公司律师监票。 2 人民网股份有限公司2013 年第一次临时股东大会会议资料 会 议 议 程 一、现场会议时间：2013 年10 月28 日（星期一）下午14：00 网络投票时间：2013 年 10 月27 日 （星期日）下午15：00 至2013 年 10 月28 日（星期一）下午15：00 二、现场会议地址：北京市朝阳区金台西路2 号人民日报社9 号楼2 层第二 会议室 三、出席对象 (一) 本公司的董事、监事及高级管理人员； (二) 截止2013 年10 月22 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司股东或法定代表人； (三) 公司聘请的律师； (四) 公司董事会邀请的其他人员。 四、会议议程： (一) 审议议案 1、关于选举人民网股份有限公司第二届董事会董事的议案； 2、关于选举人民网股份有限公司第二届监事会股东代表监事的议案； 3、关于使用超募资金收购成都古羌科技有限公司股权的议案； 4、关于修改 《公司章程》的议案； 5、关于审计机构主体变更及更名的议案。 (二) 议案表决 (三) 宣读股东大会决议 (四) 宣读法律意见书 (五) 宣布会议结束 五、投票规则 本次股东大会投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一 种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。 3 人民网股份有限公司2013 年第一次临时股东大会会议资料 会 议 议 案 议案一： 关于选举人民网股份有限公司第二届董事会董事的议案 各位股东及股东代表： 公司第一届董事会已任期届满,根据《公司章程》第九十六条规定：“董事由 股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满 以前，股东大会不能无故