伊泰B股2013年第一次临时股东大会会议材料.pdfVIP

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇一三年十二月十一日 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2013 年第一次临时股东大会会议材料 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会 会议议程 时间：2013 年12 月11 日上午9 时 地点：公司会议中心二楼一号会议室 主持人：董事长张东海先生 议程： （一）会议开幕致词； （二）介绍出席会议的股东、股东代表及来宾； （三）介绍股东大会出席人员情况及股份统计结果； （四）推选会议监票、计票人员； （五）审议议案； 普通决议案 1、审议关于改选公司独立董事的议案； 2 、审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会议事规则》的 议案； 特别决议案 3、审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案； 4 、审议关于公司为控股子公司内蒙古伊泰化工有限责任公司提供贷款 担保的议案。 5、审议关于公司发行公司债券的议案，包括需逐项审议的如下子议案： 5.1发行规模和发行方式 5.2 向公司股东配售的安排 5.3 债券期限 5.4 募集资金用途 5.5 上市场所 5.6 担保条款 1 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2013 年第一次临时股东大会会议材料 5.7 决议的有效期 5.8 偿债保障措施 5.9本次发行对董事会或董事会授权人士的授权事项 6、审议关于公司为控股子公司内蒙古伊泰化工有限责任公司提供贷款 担保的议案 （18.04亿元） （六）对议案投票表决； （七）宣布表决结果； （八）宣读决议； （九）律师做现场见证并宣读法律意见书； （十）管理层与股东及来宾交流； （十一）宣布会议结束。 2 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2013 年第一次临时股东大会会议材料 议案一 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2013 年第一次临时股东大会 审议关于改选公司独立董事的议案 （二〇一三年八月二十七日第五届董事会第二十三次会议审议通过） 各位股东： 连俊孩先生自2007 年11 月至今一直担任公司独立董事职务，任职期间，连 俊孩先生严格执行上市公司有关法律、法规，依法履行职责，为董事会的规范运 作做出了很大贡献，公司及董事会对其几年来的辛勤工作及所做出的贡献表示感 谢。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定， 连俊孩先生已连续六年担任公司独立董事职务，达到了独立董事法定任职年限。 公司董事会拟进行独立董事改选，连俊孩先生同时辞去在董事会战略委员会、审 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、生产委员会担任的相关职务。公司 拟提名齐永兴先生为公司独立董事候选人，并提名齐永兴先生继任连俊孩先生于 前述董事会委员会担任的相关职务。 齐永兴先生已于2013 年6 月取得上海证券交易所颁布的独立董事资格证书， 上海证券交易所自收到公司报送的材料之日起五个交易日内未对独立董事候选 人的任职资格提出异议。 在此，提请股东大会审议，请与会股东在听取该议案后发表意见并投票表决。 附：独立董事候选人简历 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 二〇一三年十二月十一日 3 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2013 年第一次临时股东大会会议材料 附件：独立董事候选人简历 独立董事候选人简历 齐永兴，男，42 岁，现任内蒙古财经大学MBA 教育学院副院长、副教授。 齐永兴拥有19 年的管理教学与实践经