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江苏凤凰置业投资股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会 会议资料 二○一三年十二月二十七日 目 录 会议议程2 会议须知4 议案一: 关于对凤凰置业与凤凰传媒联合竞买泰兴 TX2013-3 号地块事项进行审 议的议案6 议案二 : 关于对凤凰置业与凤凰传媒联合竞买镇江绿竹巷地块事项进行审议的 议案7 议案三: 关于向关联方销售商品房的关联交易议案8 议案四: 关于江苏凤凰置业有限公司为下属项目公司借款提供担保的议案9 议案五 : 关于南京龙凤投资置业有限公司为江苏凤凰置业有限公司借款提供担 保的议案10 议案六: 关于修改公司章程的议案11 议案七: 关于换届选举第六届董事会董事（不含独立董事）的议案12 议案八: 关于换届选举第六届董事会独立董事的议案15 议案九: 关于换届选举第六届监事会股东代表监事的议案17 议案十: 关于公司符合发行公司债券条件的议案19 议案十一: 关于本次发行公司债券方案的议案20 1 会议议程 会议时间：2013 年 12 月 27 日(星期五)上午 9:30 会议地点：南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼会议室 会议安排： 1、参会人员签到，股东进行发言登记（9:00—9:20） 2、主持人宣布会议开始（9:30） 3、主持人致欢迎辞，宣布出席股东及股东代理人的人数、所持有表决权 股份总数及占公司股份总额的比例 4、宣读会议须知 5、审议会议议案 序号 提案名称 关于对凤凰置业与凤凰传媒联合竞买泰兴 TX2013-3 号地块事项进 1 行审议的议案 关于对凤凰置业与凤凰传媒联合竞买镇江绿竹巷地块事项进行审议 2 的议案 3 关于向关联方销售商品房的关联交易议案 4 关于江苏凤凰置业有限公司为下属项目公司借款提供担保的议案 关于南京龙凤投资置业有限公司为江苏凤凰置业有限公司借款提供 5 担保的议案 6 关于修改 《公司章程》的议案 7 关于换届选举第六届董事会董事（不含独立董事）的议案 8 关于换届选举第六届董事会独立董事的议案 9 关于换届选举第六届监事会股东代表监事的议案 10 关于公司符合发行公司债券条件的议案 11 关于本次发行公司债券方案的议案 11.1 发行规模 2 11.2 向公司股东配售安排 11.3 债券期限及品种 11.4 债券利率及确定方式 11.5 担保方式 11.6 发行方式 11.7 发行对象 11.8 募集资金用途 11.9 发行债券的上市 11.10 关于本次发行公司债券的授权事项 11.11 偿债保障措施 11.12 本决议的有效期 6、推选监票人 2 名、计票人 1 名（2 名股东代表、1 名监事） 7、与会股东及股东代理人对上述议案分项投票表决 8、统计表决结果 9、股东及股东代理人与公司董事、监事、高级管理人员交流 10、监票人代表宣读表决结果 11、宣读本次股东大会决议 12、公司聘请的律师发表见证意见 13、董事在本次股东大会会议决议和会议记录上签字 14、会议结束 3 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等有关规 定，特制定本须知。 一、董事会以维护全体股东的合法