全柴动力2012年年度股东大会会议材料.pdfVIP

安徽全柴动力股份有限公司 2012 年年度股东大会 会议材料 二〇一三年四月二十八日 全柴动力2012 年度股东大会会议材料 议 程 时 间：2013 年4 月28 日（星期日）上午8：30 地 点：公司科技大厦二楼会议室 参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师 主 持 人：谢力董事长 一、 董事长致开幕词 二、 审议事项： 1、 公司2012 年度董事会工作报告 2、 公司2012 年度监事会工作报告 3、 公司2012 年年度报告及摘要 4、 公司关于计提资产减值准备、坏帐准备及核销流动资产损失的议案 5、 公司2012 年度财务决算报告 6、 公司2012 年度利润分配预案 7、 公司2013 年日常关联交易预算的议案 8、 公司关于更换公司董事的议案 9、 公司关于聘任2013 年度审计机构的议案 三、 听取2012 年度独立董事述职报告 四、 接受股东询问 五、 投票表决 1、推选监、计票人 2、由监、计票人验箱 3、各股东投票 4、宣布投票结果 六、宣读公司2012 年度股东大会决议 七、宣读法律意见书 八、签字 1 全柴动力2012 年度股东大会会议材料 议案一： 2012 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 2012 年，公司董事会严格按照 《公司法》、《证券法》等有关法律、法 规和《公司章程》的规定，始终以公司与股东的最大利益为行为准则，忠实、 诚信、勤勉地履行职责，严格贯彻落实股东大会的各项决议，较好地完成了 各项工作。现在，我代表公司董事会作2012 年度董事会工作报告，请予以审 议，并请各位监事提出意见。 一、过去一年工作回顾 （一）经营情况 1、报告期公司总体经营情况 2012 年，受国外经济危机和国内经济下行的影响，汽车、 工程机械等 终端市场发展放缓，国内柴油机行业已连续两年负增长，行业竞争更加激烈。 建材类的产品也因新动工项目的减少而有所下降。面对复杂的外部环境，公 司在董事会的经营决策下，紧紧围绕年度经营目标，加强内部管理，加快产 品开发，加大技术改造，积极拓展市场，公司产销实现了逆势增长，较好完 成了年初的产销目标。但由于市场竞争激烈，产品结构不尽合理，以及人力 成本不断上涨等因素，公司主营业务效益出现了一定幅度的下滑。 报告期内，公司销售多缸柴油机43.12 万台，比上年增长13.86%，完成 年度经营计划45.8 万台的94.15%；实现营业收入271206 万元，比上年增长 8.77%，完成年度经营计划344230 万元的78.79%；实现净利润（归属于母公 司股东的净利润）1871 万元，比上年下降 26.44%，完成年度经营计划3760 万元的49.76%。 （二）控股公司及参股公司财务状况及经营情况 1、控股子公司情况 （1）安徽天利动力股份有限公司：主营柴油机、工程机械、发电机组等生 产销售，注册资本 18300 万元，本公司实际投资17084 万元，占注册资本的 89.18%。年末资产总额39381 万元，净资产20639 万元，全年实现营业收入 29661 万元，净利润1246 万元。 2 全柴动力2012 年度股东大会会议材料 （2）武汉全柴动力有限责任公司：主营柴油机、农、林、牧、渔机械及 配件等批发和零售，注册资本1,500 万元，本公司实际投资1500 万元，占注 册资本的100%。年末资产总额6826 万元，净资产2083 万元，全年实现营业 收入13490 万元，净利润48 万元。 （3）安徽全柴集团全椒顺兴贸易有限公司：主营农机产品、工程机械及 配件批发和零售，注册资本118 万元，本公司实际投资138.41 万元，占注册 资本的90%。年末资产总额2091 万元，净资产75