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恒天凯马股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会资料 （900953 ） 二○一四年三月十一日 目 录 1、股东大会注意事项 2 2、会议议程 3 3、关于修订《恒天凯马股份有限公司募集资金管理办法》的议案--4 4、关于制订《恒天凯马股份有限公司关联交易管理制度》的议案- -16 5、关于补选恒天凯马股份有限公司第五届监事会监事的议案 31 1 会议文件一 恒天凯马股份有限公司2014 年 第一次临时股东大会注意事项 为维护股东的合法权益，保证本次股东大会的正常秩序，根 据国家有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》，特制定 本次会议注意事项： 一、请登记出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并 参加会议。 二、本次大会设立大会秘书处，具体安排大会有关事宜。 三、符合出席会议条件的股东依法享有发言权、表决权、质 询权等各项权利，同时必须认真履行法定义务。 四、股东要求在大会上发言，请于会前向大会秘书处登记， 并填写《发言登记表》。发言人数以 10 人为限，超过 10 人时取 持股数多的前十名股东，发言先后顺序按持股数多少排列。 五、发言股东由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发 言时请先报告持股数。股东请用普通话进行发言。每一股东发言 时间不超过5 分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。 六、本次会议以记名投票方式进行表决。清点投票工作人员 中包括两名股东代表和一名监事。表决结果当场公布。 七、本次会议召开过程及表决结果，由上海通浩律师事务所 派出律师见证。 八、为保证会场秩序，请将手机关闭或调至振动状态；场内 请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事等侵犯其 他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有 关部门查处。 恒天凯马股份有限公司董事会 二○一四年三月十一日 2 会议文件二 恒天凯马股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会议程 时 间：2014 年3 月11 日上午10：00 开始 地 点：上海市沪太路701 号新民大酒店4 楼多功能厅 会议议程： （一）审议《关于修订恒天凯马股份有限公司募集资金管 理办法的议案》； （二）审议《关于制订恒天凯马股份有限公司关联交易管 理制度的议案》； （三）审议《关于补选恒天凯马股份有限公司第五届监事 会监事的议案》； （四）股东及股东代表发言； （五）公司董事及管理层成员解答股东问题； （六）股东对议案投票表决； （七）宣布表决结果； （八）宣布大会决议； （九）律师宣读见证词。 3 会议文件三 关于修订《恒天凯马股份有限公司 募集资金管理办法》的议案 各位股东、各位股东代表： 为规范恒天凯马股份有限公司（以下简称 “公司”）募集资 金的存放、使用和管理，切实保障投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法》（2013 年修订）等法律法规和规范性文件的规定，并结合公 司实际情况，公司对《恒天凯马股份有限公司募集资金管理办法》 进行了修订（修订后全文见附件），并已经公司第五届董事会第 十七次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。 恒天凯马股份有限公司