北京城建2012年年度股东大会资料.pdfVIP

北京城建投资发展股份有限公司 2012 年年度股东大会资料 北京城建投资发展股份有限公司 2012 年年度股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，根据《公 司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，现将本次大会注意事项宣布如下： 一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会 正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席股东大会的股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代表要求发言时，应在股东大会开始后的 15 分钟内向秘书处登 记，秘书处将按股东发言登记时间先后，安排发言。 四、股东及股东代表发言时，应首先进行自我介绍。为了保证股东大会的高 效率，每位股东及股东代表发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主 要议题，每位股东及股东代表发言时间不超过5 分钟。股东大会主持人可以指定 相关人员代为回答，相关人员在回答问题时也不超过5 分钟。股东大会主持人可 以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。 五、为保证股东大会顺利进行，全部股东发言及相关人员回答问题时间控制 在30 分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。 六、议案表决采取现场记名投票表决方式。每项议案表决时，只能在“赞成”、 “反对”、“弃权”中任选一项，打“√”为准。不选或多选则该表决票无效。 北京城建投资发展股份有限公司董事会 2013 年6 月18 日 2012 年董事会工作报告 2012 年面对复杂多变的市场形势，董事会坚持可持续发展的指 导思想，加强市场研判和把控，适时制定和调整经营策略，全力抓好 房地产主业各环节工作，积极调整业务结构，公司发展呈现稳中有进 的良好态势，行业地位和市场影响力显著提升。 公司在“2012 年中国房地产企业500 强”中位居第38 名，位列 2012 年中国房地产开发企业责任地产 10 强、经营绩效 10 强。公司 连续10 年进入“中国房地产上市公司品牌价值TOP10”。 一、董事会运作情况 2012 年董事会认真履行职责，完善公司治理，力求科学高效决 策，有力推动各项工作，实现公司持续发展。董事会获得第八届中国 上市公司董事会“金圆桌奖”――优秀董事会奖。 （一）董事会会议召开及决议情况 2012 年董事会召开了5 次现场会议，以通讯方式表决7 次。董 事会审议通过了年度报告、土地投标、银行借款、内控建设、股东回 报规划等51 项议案，并做出决议。 在董事会审议事项中，包括董事会工作报告、财务决算报告等 年度报告7 项，公司及子公司参加土地竞买 3 项，子公司申请银行 贷款8 项，内控建设2 项，制订股东回报规划并修改公司章程2 项， 董事会换届及聘任高管 10 项，召集股东大会3 项，收购（转让）股 权和购买资产3 项，制度建设2 项，以及其它事项。 公司董事勤勉尽责，积极出席会议，认真审议议案，发表意见和 建议。对于通讯表决的事项，公司董事及时审阅议案并发表意见，保 证了决策的效率。 （二）董事会换届情况 2012 年6 月，第四届董事会任期届满，公司及时召开股东大会， 进行了换届选举。股东大会选举徐贱云等 11 人为第五届董事会董事。 第五届董事会第一次会议选举徐贱云为董事长、陈代华为副董事长。 第五届董事会成员包括3 名在控股股东单位任职的董事、4 名在公司 任高管的董事和4 名独立董事。根据董事变动情况，董事会选举产生 了新一届专门委员会。 （三）董事会专门委员会工作情况 2012 年董事会专门委员会按照各自职责对公司财务报告、预算 报告、经营计划、高管聘任和薪酬等事项进行了审议。 战略与投资委员会审议通过了公司年度经营计划。提名与薪酬委 员会审议并同意董事会聘任高管人员、高管年度薪酬标准。审计委员 会在年度审计过程中积极与会计师事务所沟通，在审计人员进场前、 出具初审意见后及时沟通，提出意见和建议，并对提交董