冠城大通2013年第一次临时股东大会会议材料.pdfVIP

二O 一三年第一次临时股东大会 会 议 材 料 二O 一三年七月十九日 2013 年第一次临时股东大会会议材料 目录 2013 年第一次临时股东大会会议议程 2 一、审议《关于注销外商投资企业批准证书的议案》 3 二、审议关于修订《冠城大通股份有限公司章程》的议案 4 三、审议《关于公司为江苏大通贷款提供不超过5,500 万元担保的议案》 6 四、审议《关于向福建丰榕投资有限公司借款不超过人民币2 亿元的议案》 8 附件：冠城大通股份有限公司章程 9 1 2013 年第一次临时股东大会会议材料 2013 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2013 年7 月19 日上午10:30 开始 会议地点：福州市鼓楼区五一中路32 号元洪大厦26 楼公司会议室 会议议程： 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到； 二、由见证律师确认与会人员资格； 三、宣布会议开始； 四、宣读本次股东大会相关议案： 1、《关于注销外商投资企业批准证书的议案》； 2、关于修订《冠城大通股份有限公司章程》的议案； 3、《关于公司为江苏大通贷款提供不超过5,500 万元担保的议案》； 4、《关于向福建丰榕投资有限公司借款不超过人民币2 亿元的议案》。 五、股东或股东代表进行讨论； 六、与会股东与股东代表投票表决各项议案； 七、唱票、监票； 八、宣布表决结果； 九、见证律师确认表决结果，出具法律意见书； 十、通过会议决议，签署会议决议等相关文件 十一、宣布会议结束。 2 2013 年第一次临时股东大会会议材料 审议 《关于注销外商投资企业批准证书的议案》 各位股东和股东代表： 我受董事会委托，向大会作审议《关于注销外商投资企业批准证书的议案》，提请 各位股东和股东代表审议。 鉴于公司外资股东（Starlex Limited）于20 13 年6 月13 日通过上海证券交易所交易 系统出售本公司股份 58,600,000 股。减持后，其持有公司股份115,389,058 股。外资持 股比例已低于10%，且外资投资者非为单一最大股东。 为此，公司拟根据有关规定向政府相关部门申请注销外商投资企业批准证书，公司 类型由股份有限公司（中外合资、上市）变更为股份有限公司（上市），公司由福建省 工商行政管理局外资转入福建省工商行政管理局内资登记，同时，公司在外资登记期间 的各种经营税收（含涉外税收）已缴纳，如有缴纳不全的，由公司继续负责缴纳。所涉 及债权债务已清理完毕，如未清理完毕由公司承继。公司现有组织架构、董事、监事、 高级管理人员及其职务未发生变化。并授权公司相关人员办理外商投资企业批准证书注 销、工商变更及其他相关手续。 上述议案请各位股东和股东代表认真审议。 2013 年7 月19 日 3 2013 年第一次临时股东大会会议材料 审议关于修订《冠城大通股份有限公司章程》的议案 各位股东和股东代表： 我受董事会委托，向大会作关于修订《冠城大通股份有限公司章程》的