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二O 一三年第四次临时股东大会 会 议 材 料 二O 一三年十二月二十三日 2013 年第四次临时股东大会会议材料 目录 2013 年第四次临时股东大会会议议程 2 一、审议《关于董事会换届选举的议案》 3 二、审议《关于监事会换届选举的议案》 4 三、审议《关于授权经营层办理出资不超过人民币16 亿元入股富滇银行事项的议案》 5 1 2013 年第四次临时股东大会会议材料 2013 年第四次临时股东大会会议议程 会议时间：2013 年12 月23 日上午9:30 开始 会议地点：福州市鼓楼区五一中路32 号元洪大厦26 层公司会议室 会议议程： 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到； 二、由见证律师确认与会人员资格； 三、宣布会议开始； 四、宣读本次股东大会相关议案： 1、《关于董事会换届选举的议案》； 1.01、选举韩国龙先生为公司董事 1.02、选举韩孝煌先生为公司董事 1.03、选举韩孝捷先生为公司董事 1.04、选举刘华女士为公司董事 1.05、选举商建光先生为公司董事 1.06、选举薛黎曦女士为公司董事 1.07、选举张白先生为公司独立董事 1.08、选举林湜女士为公司独立董事 1.09、选举许秀珠女士为公司独立董事 2、《关于监事会换届选举的议案》 2.01、选举陈道彤先生为公司监事 2.02、选举林常青先生为公司监事 3、《关于授权经营层办理出资不超过人民币16 亿元入股富滇银行事项的议案》 五、股东或股东代表进行讨论； 六、与会股东与股东代表投票表决各项议案； 七、唱票、监票； 八、宣布表决结果； 九、见证律师确认表决结果，出具法律意见书； 十、通过会议决议，签署会议决议等相关文件； 十一、宣布会议结束。 2 2013 年第四次临时股东大会会议材料 审议 《关于董事会换届选举的议案》 各位股东和股东代表： 我受董事会委托，向大会作 《关于董事会换届选举的议案》，提请各位股东和股东 代表审议。 经公司第八届董事会提名委员会研究，公司第八届董事会提名韩国龙先生、韩孝煌 先生、韩孝捷先生、刘华女士、商建光先生、薛黎曦女士为公司第九届董事会董事候选 人；提名张白先生、林湜女士、许秀珠女士为公司第九届董事会独立董事候选人。 请各位股东逐项审议本次 《关于董事会换届选举的议案》。 1.01、选举韩国龙先生为公司董事 1.02、选举韩孝煌先生为公司董事 1.03、选举韩孝捷先生为公司董事 1.04、选举刘华女士为公司董事 1.05、选举商建光先生为公司董事 1.06、选举薛黎曦女士为公司董事 1.07、选举张白先生为公司独立董事 1.08、选举林湜女士为公司独立董事 1.09、选举许秀珠女士为公司独立董事 上述议案请各位股东和股东代表认真审议。 2013 年12 月23 日 3