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2012 年度股东大会会议资料 亿晶光电科技股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料 2012 年度股东大会会议资料 亿晶光电科技股份有限公司 2012 年度股东大会会议议程 现场会议：2013 年5 月17 日（星期五）下午13:00-15:30 网络投票时间：2013 年5 月17 日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00 现场会议地点：江苏省金坛市亿晶路18 号常州亿晶光电科技有限公司会议室 现场会议主持：董事长 荀建华先生 会议方式：现场投票方式，网络投票方式（上海证券交易所股东大会网络投票系统） 议程 内容 负责人员安排 各位股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员和见证律 1 董事会秘书 刘党旗先生 师入场、签到 2 董事长宣布公司2012 年度股东大会会议开幕 董事长 荀建华先生 3 介绍会议表决及选举办法 董事会秘书 刘党旗先生 4 股东推选计票人、监票人 董事长 荀建华先生 报告待审议文件： （1）审议 《关于与股东荀建华等协商变更利润补偿方式及解 董事长 荀建华先生 除原有利润补偿协议的议案》 （2）审议《关于提请股东大会授权董事会办理与股东荀建华 等协商变更利润补偿方式及解除原有利润补偿协议相关事项 董事 孙铁囤先生 的议案》 （3）审议《公司2012 年度董事会工作报告》 董事会秘书 刘党旗先生 （4）审议 《公司2012 年度监事会工作报告》 监事 姚伟忠 （5）审议 《公司2012 年年度报告及摘要》 财务总监 刘宏 （6）审议 《公司2012 年度财务决算报告》 财务总监 刘宏 5 （7）审议 《关于公司2012 年度利润分配的议案》 董事长 荀建华先生 （8）审议 《关于聘请公司2013 年度审计机构的议案》 董事会秘书 刘党旗先生 （9）审议 《关于公司除独立董事外的其他董事 2013 年度基 独立董事 张燕女士 本薪酬的议案》 （10）审议 《关于公司独立董事2013 年度独立董事津贴的议 董事长 荀建华先生 案》 （11）审议 《关于公司监事变更的议案》 监事 姚伟忠 （12）审议 《关于公司监事2013 年度基本薪酬的议案》 独立董事 张燕女士 （13）审议《关于同意子公司常州亿晶光电科技有限公司向